Ginamit ng FBI ang Bitcoin Trail para Mahuli ang Russian Rapper na Inakusahan ng Money Laundering

Ginamit ng Federal Bureau of Investigation (FBI) ang aktibidad ng Bitcoin wallet at isang lumang exchange account bilang pangunahing ebidensiya upang arestuhin ang isang Russian rapper sa mga kaso ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering.

Sa isang affidavit na ibinukod sa unang bahagi ng linggong ito, sinabi ng espesyal na ahente ng FBI na si Samantha Shelnick na ginamit niya at ng kanyang koponan ang digital paper trail upang tuklasin ang isang malaking operasyon ng money-laundering, na pinamamahalaan ng isang malabong organisasyong kriminal na kilala bilang QQAAZZ. Ang rapper na si Maksim Boiko ay pinaniniwalaang malapit na konektado sa mga pinuno ng gang.

Ang QQAAZZ ay tumanggap at naglaba ng pera para sa mga cybercriminal sa pamamagitan ng pagpapalit ng fiat currency sa Crypto. Nag-sign up ang grupo para sa maraming palitan, kabilang ang Coinbase at Bitstamp, gamit ang username na "Atrofi95." Dahil may mga pagsusuri sa KYC (kilalanin ang iyong customer) ang mga exchange na ito, ini-link ng mga opisyal ng FBI ang mga account pabalik sa isang email account na kinokontrol ng isang Aleksejs Trofimovics na, gaya ng sinasabi ng affidavit, ay regular na nakikipag-ugnayan sa mga numero ng telepono na nauugnay sa Boiko.

Ang mga telepono ni Boiko, na ginamit upang makipag-ugnayan sa Trofimovics, ay may kasamang maraming screenshot ng mga address ng Bitcoin wallet at mga transaksyon na hanggang $35,000. Sa karagdagang pagsisiyasat, marami sa mga larawang ito ang natagpuan sa mga pag-uusap ni Boiko at ng iba pang pinaghihinalaang miyembro ng QQAAZZ.

Tingnan din ang: Nakikipag-ugnayan Na Ngayon ang FBI sa Mga Biktima ng QuadrigaCX

Ang mga hinala ay unang itinaas para sa mga opisyal matapos subukan ni Boiko at ng kanyang asawa na pumasok sa U.S. na nakakuha ng $20,000 na cash noong Enero ng taong ito. Marami ring mga larawan sa kanyang telepono, mula noong 2015, na nagpapakita sa kanya na nag-pose na may malalaking bundle ng pera. Noong panahong iyon, sinabi ni Boiko na ang pera ay nagmula sa kita na nakolekta mula sa mga rental property sa Russia, pati na rin ang mga pamumuhunan na ginawa niya sa Bitcoin.

Ayon sa reklamo ng FBI, na isinampa saWestern District of Pennsylvania, sinabi ni Shelnick na natagpuan din ng ahensya ang maraming pag-uusap sa pagitan ng mga pinaghihinalaang cybercriminal at isang taong may pangalang "gangass."

Iniugnay nila ang pseudonym na ito sa Boiko sa pamamagitan ng isang account sa BTC-e, isang Crypto exchange isara noong 2017 dahil sa hinalang ginamit ito para mapadali ang money laundering. Nagrehistro si Boiko gamit ang isang email na naglalaman ng kanyang rap name, "Plinofficial," at ang moniker na "gangass" bilang username.

Si Boiko, na ngayon ay inaakusahan ng pagsasabwatan sa paggawa ng money laundering, ay patuloy na naglalabas ng musika sa ilalim ng label na Smells Weed Music. Siya pa rin aktibo sa Twitter mas maaga nitong linggo. Noong Lunes, sinabi niya: "Sa Miami, ang zombie land ay totoo. Lahat ay sarado nang buo."

Tingnan din ang: Kinasuhan ng France ang Diumano'y BTC-e Operator na si Alexander Vinnik Kasunod ng Greek Extradition

Kung mapatunayang nagkasala, mahaharap siya ng hanggang 10 taong pagkakakulong.

Tingnan ang buong affidavit sa ibaba: