Чоловіка з Нової Зеландії звинувачують у відмиванні грошей через Крипто та розкішні автомобілі

40-річний чоловік з Окленда, Нова Зеландія, стикається з хвилею звинувачень у відмиванні грошей через нібито тіньові операції з Криптовалюта та купівлю розкішних автомобілів.

• Відповідно до повідомляє NZHeraldЧоловік, якому надано тимчасову анонімність після того, як він з'явився в окружному суді Окленда в четвер, висуває загалом 30 звинувачень.
• Згідно з повідомленнями, він отримав тисячі новозеландських доларів для купівлі Криптовалюта в рамках операцій, призначених для відмивання грошей.
• Інші звинувачення стверджують, що чоловік відмивав кошти, купуючи високоякісні автомобілі, включаючи 421 000 новозеландських доларів (279 687 доларів США) за Lamborghini та близько 288 888 новозеландських доларів (191 919 доларів США) за Mercedes G63.
• Вважається, що 1,7 мільйона новозеландських доларів (1,12 мільйона доларів США) були використані для відмивання грошей через нерухомість у Східному Окленді.
• Крім того, він, як стверджується, відмивав гроші, отримані від особи в аеропорту Окленда на початку цього року, а також отримав понад мільйон доларів від банку, використовуючи фальшиву особу.
• Звинувачення були висунуті після операції поліції з вилучення активів під назвою "Операція Брукінгс", в якій брали участь численні офіцери та ряд ордерів на обшуки.
• Загалом у результаті операції було придбано сім розкішних автомобілів високого класу та три нерухомості на загальну суму приблизно 3,3 мільйона доларів США (2,19 мільйона доларів США).
• Ще п'ятьох людей заарештовано й звинувачують у причетності до схеми відмивання коштів.

Дивіться також: Поліція Нової Зеландії конфіскувала 90 мільйонів доларів, пов’язаних із передбачуваним оператором обміну BTC-e