Новозеландец обвиняется в отмывании денег через Криптo и роскошные автомобили

40-летнему мужчине из Окленда (Новая Зеландия) предъявлены обвинения в отмывании денег посредством предположительно сомнительных транзакций с Криптовалюта и покупки автомобилей класса люкс.

• В соответствии с отчеты NZHeraldМужчине, которому была предоставлена временная анонимность после того, как он предстал перед Оклендским окружным судом в четверг, предъявлено в общей сложности 30 обвинений.
• Согласно отчету, он предположительно получил тысячи новозеландских долларов для покупки Криптовалюта в рамках транзакций, предназначенных для отмывания денег.
• В других обвинениях утверждается, что мужчина отмывал деньги посредством покупки дорогих автомобилей, в том числе 421 000 новозеландских долларов (279 687 долларов США) за Lamborghini и около 288 888 новозеландских долларов (191 919 долларов США) за Mercedes G63.
• Утверждается, что 1,7 млн новозеландских долларов (1,12 млн долларов США) были использованы для отмывания денег через недвижимость в Восточном Окленде.
• Его также обвиняют в отмывании денег, полученных от частного лица в аэропорту Окленда в начале этого года, а также в получении более миллиона долларов из банка, используя поддельное имя.
• Обвинения были предъявлены после операции полиции по изъятию активов под названием «Операция Брукингс», в которой участвовало множество сотрудников и было выдано несколько ордеров на обыск.
• В общей сложности в ходе операции было изъято семь автомобилей класса люкс и три объекта недвижимости общей стоимостью около 3,3 млн долларов США (2,19 млн долларов США).
• Еще пять человек были арестованы и обвиняются в причастности к схеме отмывания денег.

Смотрите также:Полиция Новой Зеландии изъяла 90 миллионов долларов, связанных с предполагаемым оператором биржи BTC-e