Поділитися цією статтею
BTC
$104,700.14
+
0.62%ETH
$2,531.42
-
0.04%USDT
$1.0003
+
0.01%XRP
$2.1755
+
1.37%BNB
$658.43
+
0.42%SOL
$156.55
+
0.17%USDC
$0.9997
+
0.01%DOGE
$0.1926
-
0.70%TRX
$0.2656
-
0.59%ADA
$0.6859
-
0.55%HYPE
$32.79
+
0.03%SUI
$3.2473
+
1.76%LINK
$14.00
+
0.68%AVAX
$20.82
+
1.18%BCH
$414.78
+
3.96%XLM
$0.2641
-
0.43%LEO
$8.6084
-
1.34%TON
$3.1496
+
1.92%SHIB
$0.0₄1282
+
0.21%HBAR
$0.1674
-
0.02%США збираються вилучити 400 мільйонів доларів у засудженого за відмивання грошей OneCoin
Міністерство юстиції США вимагає, щоб адвокат передав величезну суму, яку він допомагав відмивати для схеми OneCoin.
Автор Paddy Baker
Міністерство юстиції США (DoJ) вимагає конфіскувати майже 400 мільйонів доларів у адвоката, який допоміг обвинуваченим у схемі Крипто у відмиванні сотень мільйонів доларів OneCoin.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі РозсилкиПідписуючись, ви отримуватимете листи про продукти CoinDesk та погоджуєтесь з нашими умови використання та політика конфіденційності.
- Прокурор США Південного округу Нью-Йорка звернувся до судді Окружного суду США, відповідального за винесення вироку Марку Скотту: засуджений у листопаді минулого року – накласти «рішення про конфіскацію грошей» у поданні в понеділок.
- Між 2015 і 2018 роками Скотт створив мережу фальшивих інвестиційних фондів для OneCoin, які відмили загалом 392 940 000 доларів США – суму, яку міністерство юстиції зараз прагне повернути.
- Ці організації отримували кошти від низки підставних корпорацій, нібито інвесторів, які насправді були пов’язані з OneCoin.
- Потім гроші були переведені як непогашені позики або переведені на ряд банківських рахунків, деякі з яких безпосередньо пов’язані із засновницею OneCoin Ружею Ігнатовою, яка зникла наприкінці 2017 року.
- В якості оплати Скотт перерахував собі 50 мільйонів доларів.
- Раніше прокуратура США підрахувала, що OneCoin отримала понад 4 мільярди доларів від інвесторів через свою Криптовалюта схему, що зробило її ONE з найуспішніших Ponzis.
- Торік Скотта визнали винним за ONE пунктом обвинувачення у змові з метою відмивання грошей і ONE пункті змови з метою банківського шахрайства.
- Відповідно до подання в понеділок, Міністерство юстиції хоче заморозити активи Скотта, доки він не втратить NEAR 400 мільйонів доларів, які він відмив для OneCoin.
- У разі схвалення судом уряд США зможе конфіскувати кошти та активи, а також будь-яке інше майно, яким володіє Скотт, доки сума не буде задоволена.
- Це включало б кілька вілл на березі моря, спортивні автомобілі, ювелірні вироби, годинники та яхту, яку він придбав на кошти від OneCoin.
- Йому також загрожує втрата контролю над банківськими рахунками, які він використовував для відмивання коштів OneCoin.
- 9 жовтня Скотту загрожує тюремний термін до 50 років.
Дивіться також: Передбачуваному лідеру OneCoin Понці відклали вирок за відмивання грошей
Прочитайте подання Міністерства юстиції нижче:
Paddy Baker
Paddy Baker is a London-based cryptocurrency reporter. He was previously senior journalist at Crypto Briefing.
Paddy holds positions in BTC and ETH, as well as smaller amounts of LTC, ZIL, NEO, BNB and BSV.
Головне
