Share this article
BTC
$85,239.43
+
0.86%ETH
$1,597.95
+
0.88%USDT
$0.9998
+
0.02%XRP
$2.0852
+
0.34%BNB
$590.31
+
0.15%SOL
$139.78
+
4.41%USDC
$0.9998
+
0.01%DOGE
$0.1581
+
1.86%TRX
$0.2419
-
1.31%ADA
$0.6274
+
2.43%LEO
$9.3444
+
2.21%LINK
$12.82
+
1.57%AVAX
$19.57
+
2.89%XLM
$0.2462
+
0.95%TON
$2.9796
-
0.27%SHIB
$0.0₄1217
+
1.75%HBAR
$0.1659
+
0.50%SUI
$2.1377
+
1.17%BCH
$338.93
+
2.68%HYPE
$18.16
+
8.83%Mag-sign Up
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga presyo
- Bumalik sa menuPananaliksik
- Bumalik sa menuPinagkasunduan
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga Webinars at Events
Tinatarget ng Regulator ng California ang 11 Crypto Trading Desk na Gumagana Tulad ng 'Ponzis'
Ang regulator ng pananalapi ng California ay nagdala ng mga aksyon sa pagpapatupad laban sa 11 hindi kilalang kumpanya ng Crypto noong Martes, na sinasabing nagnakaw sila ng mga pondo ng customer o nagpapatakbo tulad ng mga Ponzi scheme.
Ang California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) ay naghain ng cease-and-desist na mga order laban sa 11 hindi kilalang mga Crypto firm noong Martes, na sinasabing niloloko nila ang mga pondo ng customer o lumalabag sa mga batas ng state securities.
Ang regulator ay umabot pa sa pagdududa na ang mga kumpanya, na kinabibilangan ng mga kumpanyang Elevate Pass LLC at Metafi Yielders, ay aktwal na nag-aalok ng mga serbisyong inaangkin nila.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
"Ang bawat isa sa 11 entity ay di-umano'y nag-aalok at nagbenta ng mga hindi kwalipikadong securities at 10 sa kanila ay gumawa din ng mga materyal na misrepresentasyon at pagtanggal sa mga namumuhunan," sabi ng regulator sa isang press release.
Ang mga nakaraang scheme na nagta-target sa mga posibleng mamumuhunan ay nag-alok ng mga produkto ng pamumuhunan na may mataas na ani sa ibang mga sektor tulad ng langis at GAS, sinabi ng regulator.
"Ang lahat ng mga entity ay pinaghihinalaang gumamit ng mga pondo ng mamumuhunan upang magbayad ng mga sinasabing kita sa ibang mga mamumuhunan, sa paraan ng isang Ponzi scheme. Higit pa rito, ang bawat isa sa mga entity ay may referral program na nagpapatakbo sa paraan ng isang pyramid scheme," sabi ng press release. "Nangako ang mga entity na magbabayad ng mga komisyon sa mga mamumuhunan kung magre-recruit sila ng mga bagong mamumuhunan, at mga karagdagang komisyon kung ang mga namumuhunan na kanilang na-recruit, sa turn, ay nag-recruit ng mga bagong mamumuhunan. Nakamit ng mga programa ng referral ang kanilang ninanais na epekto, na nag-udyok sa mga mamumuhunan na lumikha at mag-post ng nilalaman sa mga website ng social media, tulad ng YouTube, upang maakit ang iba na mamuhunan sa mga entity na ito."
Ang mga aksyon sa pagpapatupad ay dumating isang araw pagkatapos sumali ang California sa isang grupo ng mga estado sa nagdemanda ng Crypto lender Nexo, na sinasabing ang produkto nitong Earn ay lumalabag sa mga securities laws.
Nikhilesh De
Si Nikhilesh De ay tagapamahala ng editor ng CoinDesk para sa pandaigdigang Policy at regulasyon, na sumasaklaw sa mga regulator, mambabatas at institusyon. Kapag hindi siya nag-uulat tungkol sa mga digital na asset at Policy, makikita siyang humahanga sa Amtrak o gumagawa ng mga LEGO na tren. Siya ay nagmamay-ari ng < $50 sa BTC at < $20 sa ETH. Siya ay pinangalanang Association of Cryptocurrency Journalists at Researchers' Journalist of the Year noong 2020.
