Regulador da Califórnia tem como alvo 11 mesas de negociação de Cripto que operam como 'Ponzis'

O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) entrou com ordens de cessar e desistir contra 11 empresas de Cripto pouco conhecidas na terça-feira, alegando que elas estavam se apropriando indevidamente de fundos de clientes ou violando leis estaduais de valores mobiliários.

O regulador chegou a lançar dúvidas sobre se as empresas, que incluíam as firmas Elevate Pass LLC e Metafi Yielders, estavam realmente oferecendo os serviços que alegavam.

“Cada uma das 11 entidades supostamente ofereceu e vendeu títulos não qualificados e 10 delas também fizeram deturpações e omissões materiais aos investidores”, disse o regulador em um comunicado.Comunicado de imprensa.

Esquemas anteriores visando possíveis investidores ofereceram produtos de investimento de alto rendimento em outros setores, como petróleo e GAS, disse o regulador.

“Todas as entidades são acusadas de terem usado fundos de investidores para pagar supostos lucros a outros investidores, à maneira de umEsquema Ponzi. Além disso, cada uma das entidades tinha um programa de indicação que operava na forma de um esquema de pirâmide", disse o press release. "As entidades prometeram pagar comissões aos investidores se recrutassem novos investidores, e comissões adicionais se os investidores que recrutassem, por sua vez, recrutassem novos investidores. Os programas de indicação atingiram o efeito desejado, incentivando os investidores a criar e postar conteúdo em sites de mídia social, como o YouTube, para atrair outros a investir nessas entidades."

As ações de execução ocorrem um dia depois da Califórnia se juntar a um grupo de estadosprocessando o credor de Cripto Nexo,alegando que seu produto Earn estava violando leis de valores mobiliários.