Nagdagdag ang US Treasury sa Tornado Cash Sanctions Sa Mga Paratang sa WMD ng North Korea

Ang Departamento ng Treasury ng US ay "muling itinalaga" ang Tornado Cash bilang isang sanctioned entity, hayagang sinasabing ginamit ng North Korea ang serbisyo ng paghahalo ng Crypto upang suportahan ang mga armas nito ng mass destruction (WMD) program.

Ang Office of Foreign Asset Control (OFAC) ng Treasury Department ay nagsabi nitong Martes na aalisin nito at muling italaga ang tool sa Privacy , na pinagsasama-sama ang mga transaksyon para i-obfuscate ang mga nagpadala at tatanggap, sa mga paratang na ang North Korea ay naglaba ng mahigit $100 milyon na halaga ng Crypto sa pamamagitan ng Tornado Cash upang suportahan ang WMD program nito, kabilang ang pagbuo ng mga ballistic missiles. Ang tagapagbantay ng mga parusa unang itinalagang Tornado Cash sa Agosto ng taong ito.

"Ang pagkilos na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Estados Unidos na limitahan ang kakayahan ng DPRK na isulong ang mga labag sa batas na armas ng mass destruction (WMD) at mga programang ballistic missile na nagbabanta sa katatagan ng rehiyon at sumusunod sa maraming kamakailang paglulunsad ng ballistic missile ng DPRK, na malinaw na lumalabag sa maraming resolusyon ng United Nations (UN) Security Council," sabi ng pahayag ng Treasury.

Hilagang Korea ay mayroon nagpaputok ng ilang missile nito nitong mga nakaraang buwan, nag-uudyok ng gulat sa Japan at South Korea, habang ang mga missile ay lumipad sa kanilang pangkalahatang direksyon, kahit na walang missile na tumama sa lupa.

Bilang karagdagan sa Tornado Cash, pinahintulutan ng OFAC ang national flag airline ng North Korea, ang Air Koryo, at dalawang indibidwal na sinabi ng watchdog na tumulong sa North Korea na ilipat ang mga bahagi ng missile sa bansa.

Sa isang pahayag, sinabi ni Treasury Undersecretary for Terrorism and Financial Intelligence Brian Nelson, "ang aksyon ng mga parusa ngayon ay nagta-target ng dalawang pangunahing node ng mga programa ng armas ng DPRK: ang pagtaas ng pag-asa nito sa mga ipinagbabawal na aktibidad, kabilang ang cybercrime, upang makabuo ng kita, at ang kakayahang bumili at maghatid ng mga kalakal bilang suporta sa mga armas ng malawakang pagsira at ballistic missile."

'Entity' na pagtatalaga

Nag-publish din ang OFAC ng isang bagong madalas itanong upang matugunan ang mga matagal nang tanong tungkol sa kung sino, eksakto, ang idinaragdag sa listahan ng Specially-Designated Nationals (SDN) nito. Karamihan sa industriya ng Crypto ay nagtalo na ang Tornado Cash at ang mga address ng wallet nito ay software, hindi isang tao o entity, kaya hindi dapat italaga ng OFAC ang mixer bilang isang sanctioned entity.

Mga demanda na pinondohan ni Coinbase at Sentro ng barya isinama ang argumentong ito, pati na rin ang pag-uusig na ang pagtatalaga ng Tornado Cash ay labis na nagwawalis at nakakasakit sa mga Amerikano na may mga pondong naka-lock sa platform. Naunang nai-publish na gabay ng OFAC para sa mga tao sa U.S., na nagdedetalye ng isang proseso na maaari nilang gawin upang subukan at mabawi ang kanilang mga pondo sa pamamagitan ng pag-apply para sa isang partikular na lisensya.

Sa bago nitong FAQ, itinulak ng Treasury ang argumentong ito, na nagsasabing ang isang entity ay maaaring "isang partnership, asosasyon ... o iba pang organisasyon."

Ang Tornado Cash ay isang entity sa ilalim ng kahulugan na nilikha ng mga executive order na nangangasiwa sa mga parusa, sabi ng OFAC. Kasama sa istruktura ng organisasyon ang parehong mga tagapagtatag at developer ng Tornado Cash, pati na rin ang desentralisadong autonomous na organisasyon (DAO) na bumoboto sa mga bagong feature.

"Gumagamit ang Tornado Cash ng computer code na kilala bilang 'smart contracts' para ipatupad ang istruktura ng pamamahala nito, magbigay ng mga serbisyo sa paghahalo, mag-alok ng mga insentibo sa pananalapi para sa mga user, dagdagan ang user base nito, at mapadali ang pinansiyal na pakinabang ng mga user at developer nito," sabi ng OFAC.

Napansin ng tagapagbantay na ang mga tagapagtatag ng Tornado Cash, mga miyembro ng DAO at mga gumagamit ay hindi pinahintulutan "sa oras na ito."

I-UPDATE (Nob. 8, 2022, 20:20 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang konteksto.