Министерство финансов США усиливает санкции против Tornado Cash из-за обвинений Северной Кореи в наличии у нее оружия массового уничтожения

Министерство финансов США «пересматривает» статус Tornado Cash как организации, на которую распространяются санкции, открыто заявляя, что Северная Корея использовала сервис микширования Криптo для поддержки своей программы по созданию оружия массового поражения (ОМП).

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США заявило во вторник, что исключит из списка и переназначит инструмент Политика конфиденциальности , который объединяет транзакции для сокрытия отправителей и получателей, в связи с обвинениями в том, что Северная Корея отмыла более 100 миллионов долларов Криптo через Tornado Cash для поддержки своей программы по созданию оружия массового поражения, включая разработку баллистических ракет. Надзорный орган по санкциям первый назначенный Tornado Cashв августе этого года.

«Эти действия являются частью постоянных усилий Соединенных Штатов по ограничению возможностей КНДР развивать свои незаконные программы по созданию оружия массового поражения (ОМП) и баллистических ракет, которые угрожают региональной стабильности, и последовали за многочисленными недавними запусками баллистических ракет КНДР, которые являются явным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН)», — говорится в пресс-релизе Министерства финансов.

Северная Корея имеетвыпустила несколько своих ракетв последние месяцы,вызывая паникув Японии и Южной Корее, когда ракеты летели в общем направлении, хотя ни одна из них не достигла земли.

Помимо Tornado Cash, OFAC ввело санкции против национальной авиакомпании Северной Кореи Air Koryo и двух лиц, которые, по словам надзорного органа, помогали Северной Корее поставлять в страну детали ракет.

В своем заявлении заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон сказал: «Сегодняшние санкции направлены на два ключевых момента в программах вооружений КНДР: ее растущую зависимость от незаконной деятельности, включая киберпреступность, для получения доходов и ее способность закупать и транспортировать товары в поддержку программ по оружию массового поражения и баллистическим ракетам».

Обозначение «сущности»

OFAC также опубликовал новый часто задаваемый вопрос, чтобы ответить на давние вопросы о том, кто именно был добавлен в его список граждан особых категорий (SDN). Большая часть Криптo утверждает, что Tornado Cash и его адреса кошельков являются программным обеспечением, а не лицом или организацией, и поэтому OFAC не должен иметь возможности обозначить миксер как организацию, на которую распространяются санкции.

Судебные иски, финансируемыеCoinbase и Монетный центрвключили этот аргумент, а также утверждали, что определение Tornado Cash было слишком масштабным и нанесло ущерб американцам, чьи средства были заблокированы на платформе.OFAC ранее опубликовал руководстводля граждан США, подробно описывающих процесс, который они могут предпринять, чтобы попытаться вернуть свои средства, подав заявку на получение специальной лицензии.

В новом разделе часто задаваемых вопросов Министерство финансов выступило против этого аргумента, заявив, что субъектом может быть «товарищество, ассоциация... или другая организация».

OFAC заявило, что Tornado Cash — это организация, подпадающая под определение, созданное указами о надзоре за санкциями. Организационная структура включает как основателей, так и разработчиков Tornado Cash, а также децентрализованную автономную организацию (DAO), которая голосует за новые функции.

«Tornado Cash использует компьютерный код, известный как «умные контракты», для реализации своей структуры управления, предоставления услуг микширования, предложения финансовых стимулов для пользователей, увеличения своей пользовательской базы и содействия получению финансовой выгоды своими пользователями и разработчиками», — заявили в OFAC.

Надзорный орган отметил, что основатели Tornado Cash, члены DAO и пользователи «на данный момент» не подверглись санкциям.

ОБНОВЛЕНИЕ (8 ноября 2022 г., 20:20 UTC):Добавляет дополнительный контекст.