Ang Maagang Bitcoin Pioneer na si Ian Freeman ay Pumunta sa Pagsubok sa New Hampshire

CONCORD, New Hampshire — Sinabi ng mga Federal prosecutor na ang maagang Bitcoin pioneer at Libertarian activist na si Ian Freeman at isang grupo ng kanyang mga kasamahan ay tumulong sa mga scammer at iba pang mga kriminal na maglaba ng higit sa $10 milyon gamit ang Bitcoin sa pamamagitan ng network ng mga Bitcoin vending machine at personal at virtual na cash-for-bitcoin trade mula 2016 hanggang sa kanilang pag-aresto noong 202.

Ang Freeman ay nililitis sa New Hampshire ngayong linggo upang harapin ang mga pederal na singil na may kaugnayan sa pag-iwas sa buwis at ang pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong negosyong nagpapadala ng pera.

Freeman at isang grupo ng kanyang mga kasama – na sama-samang tinawag na “Crypto 6” – ay inaresto sa isang raid noong Marso 2021.

Apat sa Crypto 6, kasama ang kapwa radio host ng Freeman na si Aria DiMezzo, ang kanyang dating kasintahan na si Renee Spinella at ang kanyang asawang si Andrew Spinella, at Nobody (dating Richard Paul) ang kumuha ng mga deal sa pakiusap. Kahit na si DiMezzo ay hindi nakatakdang masentensiyahan hanggang sa huling bahagi ng buwang ito, ang iba pang tatlong nasasakdal ay nakatakas na may medyo maluwag na mga sentensiya, na iniiwasan ang oras ng pagkakakulong. Isa pa, si Colleen Fordham, ay pinababa ang lahat ng mga kaso laban sa kanya.

Ngunit si Freeman – ang host ng "Free Talk Live" na palabas sa radyo at isang beses na miyembro ng Libertarian migration movement, ang Free State Project - ay pinanatili ang kanyang kawalang-kasalanan at inilarawan ang mga paratang laban sa kanya bilang politically motivated at ang paglilitis bilang isang “pagkukunwari.”

Dumating ang paglilitis kay Freeman humigit-kumulang isang taon at kalahati matapos ang kanyang tirahan ay salakayin sa kalagitnaan ng gabi ng Federal Bureau of Investigation (FBI).

Noong Marso 2021, pinalibutan ng mga ahente na may hawak ng baril ang tahanan ng Keene, New Hampshire, na bumagsak sa isang bintana sa unang palapag na may armored na kotse. Kinuha nila ang ari-arian mula sa tirahan, kabilang ang $180,000 na cash, mga barya at mga bar na gawa sa mamahaling mga metal, at dalawang pisikal na Casascius bitcoin na nagkakahalaga ng pinagsamang 101 bitcoins. Kinuha rin ng mga ahente ang ilang Bitcoin kiosk na pag-aari ng Freeman mula sa mga restaurant at iba pang lokal na negosyo.

Ang sinasabing krimen

Sa kanilang pambungad na mga pahayag noong Martes, sinabi ng mga tagausig sa hurado ng New Hampshire na si Freeman ang pinuno ng ilegal na negosyong nagbebenta ng Crypto .

Sinabi nila na nagsimula ang Freeman sa pamamagitan ng pag-install ng ilang mga Bitcoin kiosk (na inilarawan bilang naiiba sa mga Bitcoin ATM dahil sa kanilang mga lokal na wallet) sa buong estado ng New Hampshire, at pagkatapos ay nakipagsanga sa advertising para sa personal at virtual na cash-for-bitcoins na mga kalakalan sa mga website tulad ng localbitcoins.com.

T nagtanong ng maraming tanong si Freeman sa kanyang mga customer, sinabi ng mga tagausig sa hurado, ngunit sinisingil ang kanyang mga customer ng premium (karaniwan ay nasa pagitan ng 10% at 15%) para sa kanilang Privacy.

Inilarawan ng Assistant US Attorney na si Georgiana MacDonald ang “golden rule” ni Freeman sa pagsasabi sa kanyang mga customer na “ang ginagawa mo sa iyong Bitcoin ay iyong negosyo” at hindi para bigyan siya ng karagdagang impormasyon.

Sinabi ni MacDonald na madalas na isinasara ang mga bank account ni Freeman, kaya naman humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan at kasamahan, na hiniling niyang tulungan siya sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bank account - minsan sa kanilang sariling mga pangalan, ngunit din sa pamamagitan ng pagbuo ng mga relihiyosong entidad.

Sinasabi ng mga tagausig na si DiMezzo (na inilarawan ang kanyang sarili bilang isang "transsexual Satanist anarkista" habang tumatakbo bilang Republican candidate para sa Cheshire County sheriff noong 2020) ay nagbukas ng account para sa Reformed Satanic Church, at Walang nagbukas ng isa pa para sa tinatawag na Church of the Invisible Hand.

Inilarawan ni MacDonald ang mga simbahan (kung saan maraming tao ang kasangkot sa operasyon ng Freeman, kabilang ang Shire Free Church, ang entidad na nagmamay-ari ng "Free Talk Radio") bilang "higit pa sa letterhead" para sa operasyon ng Freeman.

Ang mga customer ng virtual cash-for-bitcoins na negosyo ng Freeman (na sinasabi ng mga prosecutors ay kinabibilangan ng mga scammer na nambibiktima ng mga matatanda gamit ang mga romance scam o “Nigerian prince” scam) ay inutusan umano na magpadala ng pera sa ONE sa mga bank account na nauugnay sa Crypto 6, gamit ang mga paglalarawan tulad ng “pagbili ng mga RARE barya” o upang maiwasan ang pag-flag ng atensyon ng bangko.

Bumabalik ang depensa

Nang ang abogado ni Freeman, si Mark Sisti, ay humarap sa hurado sa panahon ng kanyang pambungad na mga pahayag noong Martes, sinabi niya sa kanila na ang kanilang narinig mula kay MacDonald ay "ganap na walang kapararakan" at inakusahan ang gobyerno na sadyang nag-iiwan ng mga detalye na hindi nakinabang sa kanilang kaso laban kay Freeman.

"Dahil lamang sa pederal na pamahalaan, at dahil lamang sa isang Assistant US Attorney na nagsasabi nito, ay T ito totoo," sinabi ni Sisti sa hurado. "Dahil lamang sa pagsisiyasat ng FBI ay T ito ginagawang kapani-paniwala."

Inilarawan ni Sisti ang Freeman bilang isang magiliw, hindi marahas na tao na tumulong sa mga biktima ng mga scam sa halip na gawin sila, at tumulong pa sa mga pagsisiyasat na nauugnay sa crypto. Ang mga simbahan na sangkot sa kanyang operasyon ay mga tunay na institusyon, ang sabi ni Sisti, na gumawa ng mga bagay tulad ng pag-set up ng isang orphanage sa Uganda at tumulong sa mga lokal na negosyo sa New Hampshire na mag-set up ng mga sistema ng pagbabayad ng Bitcoin .

Si Freeman, sabi ni Sisti, ay nagpatakbo ng kanyang negosyo sa bukas at nag-iingat ng mga talaan ng kanyang mga transaksyon (kabilang ang mga larawan ng mga lisensya sa pagmamaneho ng kanyang mga customer) sa kanyang computer.

"Bakit mo hahawakan ang [mga lisensya at larawan] kung ikaw ay nang-scam? Itatapon mo ang basurang iyon nang QUICK hangga't maaari," sinabi ni Sisti sa hurado. "Walang saysay."

Sinabi ni Sisti na madalas tumanggi si Freeman na makipagnegosyo sa mga kahina-hinalang customer, kabilang ang isang undercover na ahente na nagsasabing siya ay isang heroin dealer. Sinabi ni Sisti na naglagay ang ahente ng $20,000 sa ONE sa mga Bitcoin kiosk ng Freeman kahit na sinabi sa kanya ni Freeman na T siya makikipagnegosyo sa kanya nang personal gaya ng hiniling niya.

"Sinabi sa iyo ni [MacDonald] na sinabi niya na hindi bago pumunta ang clown na ito sa isang vending machine - nang walang pahintulot ni Freeman - at nag-dump ng $20,000," sabi ni Sisti. "Ano ang dapat niyang gawin, maglagay ng armadong guwardiya sa harap ng kanyang vending machine?"

Itinulak din ni Sisti ang mga pahayag ni MacDonald na hindi pinansin ng Freeman ang "mga pulang bandila" sa kanyang mga customer at tumingin sa ibang paraan kapag nakikitungo sa mga scammer. Tinukoy niya ang kaso ng ONE potensyal na testigo, isang 76-taong-gulang na babae na, sa loob ng anim na araw, ay inilipat ang kanyang buong ipon sa buhay - $755,000 - sa isang romance scammer na pagkatapos ay di-umano'y ipinagpalit ang cash para sa mga bitcoin sa pamamagitan ng Freeman, na naniningil ng 10% na bayad.

Anong bangko ang ginamit ng "maliit na matandang babae," ang tanong ni Sisti sa hurado, iyon ay "napaka-regulated" ngunit hindi nakuha ang mga klasikong pulang bandila ng kanyang paglabas ng napakalaking halaga ng pera sa wala pang isang linggo?

"Ipakita sa akin ang presidente ng bangko na iyon," sabi ni Sisti. "Dahil ang lalaking iyon ang dapat umupo sa tabi ko [sa halip na Freeman]."

Ang isyu sa buwis

Bilang karagdagan sa hindi lisensyadong pera na nagpapadala ng mga singil sa negosyo at dalawang bilang ng money laundering (ONE na naaangkop sa kanyang buong operasyon at ONE para sa diumano'y pagbebenta ng Bitcoin sa isang undercover na ahente ng FBI na nagpapanggap bilang isang nagbebenta ng droga), nahaharap din si Freeman sa apat na bilang ng pag-iwas sa buwis.

"T lang ni Ian Freeman na magbayad ng buwis," sabi ni MacDonald.

Malamang sasang-ayon si Freeman sa kanyang pahayag. Bagama't sinisingil lamang siya para sa pagtatangkang umiwas sa mga buwis mula 2016 hanggang 2019, Sinabi ni Freeman sa New York Magazine noong nakaraang taon na T siya nagbabayad ng federal income tax mula noong 2004.

Hindi siya nag-iisa. Ang mga Libertarians, bilang isang pangkalahatang tuntunin, ay sumasalungat sa mga pederal na buwis, at ang pariralang "pagbubuwis ay pagnanakaw" ay naging isang bagay na pampulitika na meme para sa marami.

ONE dumalo sa paglilitis, na nagpakilala sa sarili bilang “Bear” (“Alam mo, tulad ng karapatang humawak ng armas?” paliwanag niya), ang nagsabi sa CoinDesk sa labas ng courthouse ng Concord na hindi siya nagbabayad ng mga federal income tax at, batay sa mga salita ng Konstitusyon ng US, ay hindi naniniwala na ang sinuman maliban sa mga empleyado ng gobyerno ay napapailalim sa mga buwis.

Ang tanong kung paano makalusot sa mga buwis ay ONE sa mga lupon ng libertarian, at ang Bitcoin – kahit sa mga araw ng salad nito, bago ang pagbuo ng sopistikadong blockchain analytics at mga high-profile na pag-aresto sa mga kriminal Crypto – ay itinuring bilang isang potensyal na solusyon.

Read More: Paano Itinaguyod ng mga Tax Protester ang Bitcoin Revolution

Maraming pangunahing tauhan sa Crypto, mula sa tagapagtatag ng ShapeShift na si Erik Voorhees hanggang sa tagalikha ng Ethereum na si Vitalik Buterin, ay inspirasyon ng libertarian use-case para sa Cryptocurrency – ngunit nagbabago ang mga panahon.

Habang ang industriya ay tumanda at lumago, naakit nito ang atensyon ng parehong mga pangunahing mamumuhunan at regulator, at pagkatapos ay sumailalim sa pagbabago. Ang "Bago" Crypto ay (kahit man lang sa hitsura) ay kinokontrol at pinakintab, at maraming lider ng industriya tulad ng CEO ng Coinbase na si Brian Armstrong ang nakikipagtulungan sa gobyerno ng US.

Ang Bitcoin-as-currency ay lalong hindi pangkaraniwan, tulad ng sinasadyang makipag-away sa mga regulator, na ginagawang parang mga labi ng crypto-anarchist na nakaraan ng bitcoin si Freeman at ang mga katulad niya.

Mga Crypto libertarian

Bagama't higit silang na-sideline dahil sa kasalukuyang pag-ulit ng industriya, aktibo pa rin ang mga Crypto libertarian tulad ng Freeman, lalo na sa mga kuta ng libertarian gaya ng Keene, kung saan naka-headquarter ang "Free Talk Radio".

Marami ang lumabas sa Concord upang ipakita ang suporta para sa Freeman sa unang araw ng kanyang paglilitis. Ang mga nagmamasid sa mga Bitcoin T-shirt ay nagbubuhos ng mga bench sa courtroom, at isang overflow room ang kailangang i-set up para sa mga dadalo pagkatapos ng tanghalian.

"Hindi ko pa nakita ang courtroom na ganoon," sinabi ng ONE security officer sa CoinDesk, na tinutukoy ang bilang ng mga dadalo.

Nagtipon din ang mga nagpoprotesta sa harap ng courthouse. ONE lalaki, na nakasuot ng custom-made Bitcoin mascot costume, ang nagsabi sa CoinDesk na binayaran niya ang isang-kapat ng isang Bitcoin para magkaroon ng isang mananahi para sa hindi maiiwasang paglilitis nang arestuhin ang Crypto 6 noong 2021. Sinabi niya na siya at ang kanyang asawa ay gumawa ng 29 na oras na biyahe mula sa Denver, Colorado, upang dumalo sa paglilitis.

Ang mga susunod na linggo

Ang paglilitis kay Freeman, na nagsimula noong Martes, ay nakatakdang tumagal ng humigit-kumulang tatlong linggo, kung saan ang magkabilang panig ay naglilista ng dose-dosenang mga potensyal na saksi.

Renee Spinella, Ang dating kasintahan ni Freeman at sinasabing kasabwat, ay inaasahang tumestigo laban sa kanya.

Bagama't ibinaba ng mga tagausig ang 17 sa inisyal na 25 na mga kaso ng felony laban kay Freeman bago ang paglilitis, ang walong natitirang bilang ay may mabigat na 70-taong pinakamataas na parusa kung mapatunayang nagkasala si Freeman.