Один из пионеров Bitcoin Ян Фримен предстанет перед судом в Нью-Гемпшире

КОНКОРД, Нью-Гэмпшир — Федеральные прокуроры утверждают, что один из первых пионеров Bitcoin и активист-либертарианец Ян Фримен и группа его сообщников помогли мошенникам и другим преступникам отмыть более 10 миллионов долларов, используя Bitcoin через сеть торговых автоматов по продаже Bitcoin , а также посредством личных и виртуальных сделок по обмену биткоинов на наличные с 2016 года до их ареста в 2021 году.

На этой неделе Фримен предстанет перед судом в Нью-Гэмпшире по федеральным обвинениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и осуществлением нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Фримен и группа его сообщников, которых все вместе прозвали «Криптo -6», были арестованы в ходе рейда в марте 2021 года.

Четверо из Криптo 6, включая коллегу Фримена по радио Арию ДиМеццо, его бывшую девушку Рене Спинеллу и ее мужа Эндрю Спинеллу, а также Никто (бывший Ричард Пол) заключили сделки о признании вины. Хотя ДиМеццо не будет приговорен до конца этого месяца, остальные трое обвиняемых отделались сравнительно мягкими приговорами, избежав тюремного срока. С другой, Коллин Фордхэм, были сняты все обвинения.

Однако Фримен — ведущий радиошоу «Free Talk Live» и бывший член либертарианского миграционного движения Free State Project — настаивает на своей невиновности и называет выдвинутые против него обвинения политически мотивированными, а судебный процесс — «...фиктивный.”

Судебный процесс над Фрименом состоялся примерно через полтора года после того, как в его доме среди ночи произошел обыск со стороны Федерального бюро расследований (ФБР).

В марте 2021 года вооруженные агенты окружили дом в Кине, штат Нью-Гемпшир, ворвавшись через окно первого этажа на бронированной машине. Они изъяли имущество из дома, включая 180 000 долларов наличными, монеты и слитки из драгоценных металлов, а также два физических биткоина Casascius общей стоимостью 101 биткоин. Агенты также изъяли несколько Bitcoin киосков, принадлежащих Фримену, из ресторанов и других местных предприятий.

Предполагаемое преступление

В своих вступительных заявлениях во вторник прокуроры сообщили присяжным Нью-Гэмпшира, что Фримен был главарем незаконного бизнеса по продаже Криптo .

Они заявили, что Фримен начал с установки нескольких Bitcoin киосков (которые описывались как отличные от Bitcoin банкоматов из-за их местных кошельков) по всему штату Нью-Гэмпшир, а затем в конечном итоге перешел к рекламе личных и виртуальных сделок по обмену наличных на биткоины на таких сайтах, как localbitcoins.com.

Прокуроры сообщили присяжным, что Фримен T задавал много вопросов своим клиентам, но взимал с них плату (обычно от 10% до 15%) за Политика конфиденциальности.

Помощник прокурора США Джорджиана Макдональд описала «золотое правило» Фримена: говорить своим клиентам, что «то, что вы делаете со своими Bitcoin, — это ваше дело», и не предоставлять ему больше информации.

Макдональд сказал, что банковские счета Фримена часто закрывались, поэтому он заручился помощью своих друзей и коллег, которых он просил помочь ему открыть банковские счета — иногда на их собственные имена, но также путем создания религиозных организаций.

Прокуроры утверждают, что ДиМеццо (которая описала себя как «транссексуал сатанист анархист»баллотируясь в качестве кандидата от республиканской партии на пост шерифа округа Чешир в 2020 году) открыл счет для Реформатской сатанинской церкви, а Никто открыл еще один для так называемой Церкви невидимой руки.

Макдональд охарактеризовал церкви (многие из которых участвуют в деятельности Фримена, включая Shire Free Church, организацию, которой принадлежит «Free Talk Radio») как «не более чем фирменный бланк» для деятельности Фримена.

Клиентам бизнеса Фримена по обмену виртуальных денег на биткоины (к которым, по словам прокуроров, относятся мошенники, наживающиеся на пожилых людях с помощью романтических афер или афер с «нигерийскими принцами») предположительно было поручено отправить деньги на ONE из банковских счетов, связанных с Криптo 6, используя такие описания, как «покупка RARE монет» или чтобы не привлекать внимания банков.

Защита наносит ответный удар

Когда адвокат Фримена Марк Систи обратился к присяжным во время своего вступительного заявления во вторник, он сказал им, что то, что они услышали от Макдональда, было «абсолютной чепухой», и обвинил правительство в намеренном умолчании деталей, которые не приносят пользы делу против Фримена.

«То, что это федеральное правительство, и то, что это говорит помощник прокурора США, T делает это правдой», — заявил Систи присяжным. «То, что это расследование ФБР, T делает это заслуживающим доверия».

Систи описал Фримена как мягкого, не склонного к насилию человека, который помогал жертвам мошенничества, а не совершал его сам, и даже помогал в расследованиях, связанных с криптовалютами. Церкви, вовлеченные в его деятельность, были реальными учреждениями, утверждал Систи, которые делали такие вещи, как создание приюта в Уганде и помощь местным предприятиям в Нью-Гемпшире в создании платежных систем Bitcoin .

По словам Систи, Фримен вел свой бизнес открыто и хранил записи своих транзакций (включая фотографии водительских прав своих клиентов) на своем компьютере.

«Зачем вам держаться за [лицензии и фотографии], если вы занимаетесь мошенничеством? Вы бы избавились от этого хлама как можно QUICK », — заявил Систи присяжным. «Это бессмысленно».

Систи сказал, что Фримен часто отказывался вести дела с подозрительными клиентами, включая тайного агента, который утверждал, что он торговец героином. Систи сказал, что агент положил 20 000 долларов в ONE из Bitcoin киосков Фримена даже после того, как Фримен сказал ему, что T будет вести с ним дела лично, как он просил.

«[Макдональд] сказал вам, что сказал «нет», прежде чем этот клоун подошел к торговому автомату — без разрешения Фримена, кстати, — и вывалил 20 000 долларов», — сказал Систи. «Что он должен был сделать, поставить вооруженную охрану перед своим торговым автоматом?»

Систи также опроверг утверждения Макдональда о том, что Фримен игнорировал «красные флажки» у своих клиентов и закрывал глаза, когда имел дело с мошенниками. Он сослался на случай ONE потенциального свидетеля, 76-летней женщины, которая в течение шести дней перевела все свои сбережения — 755 000 долларов — мошеннику, который затем якобы обменял наличные на биткоины через Фримена, взимавшего комиссию в размере 10%.

Систи задавалась вопросом перед присяжными, услугами какого банка пользовалась «маленькая старушка», который «так строго регулируется», но при этом избежал классических тревожных сигналов, когда она сняла огромные суммы денег менее чем за неделю?

«Покажите мне этого президента банка», — сказал Систи. «Потому что этот парень должен сидеть рядом со мной [вместо Фримена]».

Налоговый вопрос

Помимо обвинений в ведении бизнеса по переводу денег без лицензии и двух пунктов обвинения в отмывании денег (ONE касается всей его деятельности, а ONE касается предполагаемой продажи Bitcoin тайному агенту ФБР, выдававшему себя за наркоторговца), Фримену также предъявлены четыре пункта обвинения в уклонении от уплаты налогов.

«Иэн Фримен просто T любит платить налоги», — сказал Макдональд.

Фримен, вероятно, согласился бы с ее заявлением. Хотя его обвиняют только в попытке уклонения от уплаты налогов с 2016 по 2019 год,В прошлом году Фримен рассказал журналу New York Magazine: что он T платил федеральный подоходный налог с 2004 года.

Он не одинок. Либертарианцы, как правило, выступают против федеральных налогов, а фраза «налогообложение — это воровство» стала для многих своего рода политическим мемом.

ONE из участников судебного процесса, представившийся псевдонимом «Медведь» («Знаете, это как право на ношение оружия?» — пояснил он), сообщил CoinDesk возле здания суда в Конкорде, что он не платит федеральный подоходный налог и, основываясь на формулировке Конституции США, не считает, что кто-либо, кроме государственных служащих, подлежит уплате налогов.

Вопрос о том, как обойти налоги, является ONE в либертарианских кругах, и Bitcoin — по крайней мере, в первые годы его существования, до развития сложной аналитики блокчейна и громких арестов Криптo — рекламировался как потенциальное решение.

Читать дальше: Как протестующие против налогов положили начало Bitcoin революции

Многие крупные деятели Криптo, от основателя ShapeShift Эрика Вурхиза до создателя Ethereum Виталика Бутерина, были вдохновлены либертарианским вариантом использования Криптовалюта , но времена меняются.

По мере того, как отрасль развивалась и росла, она привлекала внимание как основных инвесторов, так и регулирующих органов, и впоследствии претерпела изменения. «Новая» Криптo (по крайней мере, внешне) регулируется и шлифуется, и многие лидеры отрасли, такие как генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг, работают рука об руку с правительством США.

Биткоин как валюта встречается все реже, как и намеренное разжигание конфликтов с регуляторами, из-за чего Фримен и ему подобные чувствуют себя пережитками криптоанархистского прошлого биткоина.

Криптo -либертарианцы

Хотя они в значительной степени отошли на второй план в текущей итерации индустрии, Криптo , такие как Фримен, по-прежнему активны, особенно в оплотах либертарианства, таких как Кин, где находится штаб-квартира «Free Talk Radio».

Многие пришли в Конкорд, чтобы выразить поддержку Фримену в первый день суда. Наблюдатели в футболках с Bitcoin заполонили скамьи в зале суда, и после обеда пришлось организовать дополнительную комнату для присутствующих.

«Я никогда не видел зал суда таким», — сказал ONE из сотрудников службы безопасности изданию CoinDesk, имея в виду количество присутствующих.

Протестующие также собрались перед зданием суда. ONE мужчина, одетый в сшитый на заказ костюм талисмана Bitcoin , рассказал CoinDesk , что заплатил четверть Bitcoin , чтобы швея успела на неизбежный суд, когда Криптo 6 арестовали в 2021 году. Он сказал, что они с мужем проделали 29-часовую поездку из Денвера, штат Колорадо, чтобы присутствовать на суде.

Предстоящие недели

Судебный процесс над Фрименом, начавшийся во вторник, должен продлиться около трех недель, при этом обе стороны выдвинули десятки потенциальных свидетелей.

Рене Спинелла,Бывшая девушка Фримена и предполагаемая сообщница, как ожидается, даст против него показания.

Хотя прокуроры сняли 17 из 25 первоначальных обвинений в совершении тяжких преступлений с Фримена до суда, восемь оставшихся пунктов предусматривают максимальное наказание в виде 70 лет лишения свободы, если Фримен будет признан виновным.