Sinabi ng Opisyal ng Binance na Pinatalsik ng Crypto Exchange ang mga North Korean

AUSTIN, Texas – Naisip ng Binance kung paano KEEP ang mga North Koreans sa Crypto exchange nito, sinabi ng isang senior compliance official sa isang talumpati noong Huwebes sa CoinDesk's Pinagkasunduan 2023 kaganapan.

"Sipain namin ang kanilang asno nang sapat na talagang nakikilala nila na ang Binance ay hindi ang lugar para sa kanila," sabi ni Tigran Gambaryan, pinuno ng pagsunod sa krimen sa pananalapi sa pinakamalaking palitan ng Crypto sa dami ng kalakalan. "Medyo matagumpay ang Binance ... kung ito man ay tungkol sa kung paano nila iwasan ang mga kontrol o pagtukoy sa iba't ibang entity o uri ng pagkakakilanlan na sinusubukan nilang lokohin."

Binigyang-diin ni Gambaryan ang mga pagsisikap ng palitan sa pamamagitan ng pagpahiwatig kung paano "tinutugunan ng kanyang 700-miyembro ang compliance team ng 1,300 kahilingan sa pagpapatupad ng batas linggu-linggo."

Basahin ang buong saklaw ng Consensus 2023 dito.

Sa unang bahagi ng linggong ito, ang ahensyang nagbibigay ng sanction ng U.S. Treasury Department ipinagbawal ang tatlong indibidwal na North Korean para sa pagsuporta sa Lazarus Group, isang North Korean hacking team na kilala sa mga Crypto thefts.

Ang Binance ay istatistika na madaling gamitin ng mga masasamang aktor, kaya naman in Setyembre 2021 kinuha nito si Gambaryan, isang dating espesyal na ahente sa Internal Revenue Service kung saan pinamunuan niya ang multibillion-dollar cyber investigations (kabilang ang nakakahiyang kaso ng Silk Road).

Late last month, ang Kinasuhan ng U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang Binance, ang tagapagtatag ng exchange na si Changpeng Zhao at iba pang mga entity. Kasama sa mga akusasyon ang hindi pagrehistro bilang isang "futures commission merchant" habang nag-aalok ng mga hindi rehistradong Crypto derivatives sa mga customer ng US, epektibong nagmumungkahi ang kumpanya ay gumawa ng paraan upang subukang i-bypass ang mga regulasyon ng U.S.

Read More: Binance, CEO Zhao Idinemanda ng CFTC Dahil sa 'Willful Evasion' ng US Laws, Unregistered Crypto Derivatives Products

Sa unang bahagi ng linggong ito, hindi lamang winakasan ng unit ng Binance sa U.S. ang nito deal sa pagbili ng asset ng bankrupt na Crypto lender na Voyager Digital – pagbanggit isang "pagalit at hindi tiyak na klima ng regulasyon sa Estados Unidos" bilang isang dahilan - ngunit din tahimik inalis ang mga paghihigpit sa mga mamamayan at residente ng Russia.

Sinabi ni Gambaryan na nanatili siyang nag-aalala tungkol sa mga masasamang aktor at mga scam sa pagpatay ng baboy kung saan kinukumbinsi ng mga scammer ang mga consumer na mamuhunan ng maliliit na halaga sa Crypto sa paglipas ng panahon bago i-siphon ang mga asset na ito – pinapataba ang baboy bago ito katayin.