Executivo da Binance diz que a bolsa de Cripto expulsou os norte-coreanos

AUSTIN, Texas – A Binance descobriu como KEEP os norte-coreanos longe de sua bolsa de Cripto , disse um alto funcionário de conformidade durante um discurso na quinta-feira na CoinDesk's Consenso 2023evento.

"Nós chutamos a bunda deles o suficiente para que eles realmente consigam reconhecer que a Binance não era o lugar para eles", disse Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros na maior bolsa de Cripto por volume de negociação. "A Binance tem sido bastante bem-sucedida... seja sobre como eles contornam os controles ou identificam as diferentes entidades ou tipos de identificação que eles tentam falsificar."

Gambaryan destacou os esforços da bolsa ao indicar como sua equipe de conformidade de 700 membros "atende a 1.300 solicitações de autoridades policiais semanalmente".

Leia a cobertura completa do Consensus 2023 aqui.

No início desta semana, a agência de sanções do Departamento do Tesouro dos EUAbaniu três indivíduos norte-coreanos por apoiar o Lazarus Group, uma equipe de hackers norte-coreana conhecida por roubos de Cripto .

A Binance é estatisticamente propensa a ser usada por pessoas mal-intencionadas, e é por isso queSetembro de 2021contratou Gambaryan, um ex-agente especial da Receita Federal, onde liderou investigações cibernéticas multibilionárias (incluindo o infame caso Silk Road).

No final do mês passado, oComissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) processou a Binance, o fundador da bolsa, Changpeng Zhao, e outras entidades. As acusações incluem não se registrar como um "comerciante de comissão de futuros" enquanto oferece derivativos de Cripto não registrados para clientes dos EUA, sugerindo efetivamentea empresa fez de tudo para tentar contornar as regulamentações dos EUA.

Leia Mais: Binance, CEO Zhao processado pela CFTC por "evasão intencional" das leis dos EUA e produtos de derivativos de Cripto não registrados

No início desta semana, a unidade americana da Binance não apenas encerrou suaacordo de compra de ativos do credor de Cripto falido Voyager Digital – citandoum “clima regulatório hostil e incerto nos Estados Unidos” como razão – mas tambémsilenciosamentesuspendeu as restrições impostas aos cidadãos e residentes russos.

Gambaryan disse que continua preocupado com os maus atores do Estado-nação egolpes de abate de porcos em que golpistas convencem consumidores a investir pequenas quantias em Cripto ao longo do tempo antes de desviar esses ativos – engordando o porco antes de abatê-lo.