Nagsimula ang Binance.US Probe ng SEC noong 2020, Court Filings Show

Ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ay nag-iimbestiga sa Binance.US mula noong hindi bababa sa 2020, ang mga paghaharap ng korte na inilathala noong huling bahagi ng Martes.

Sa mga pagsasampa, ang regulator ay nagdetalye ng ebidensya ng daan-daang milyong dolyar sa profiteering ng Crypto exchange.

Ang SEC noong Lunes ay nagdemanda sa US at mga pandaigdigang entity ng Binance, kasama ang CEO nitong si Changpeng “CZ” Zhao, na sinasabing sila ay nagpatakbo ng hindi rehistradong securities exchange sa pamamagitan ng pagpayag sa mga tao na mag-trade ng Crypto. Ang regulator ay mula noon ay hinahangad na i-freeze ang mga asset ng Binance.US.

Inutusan ng ahensya ang imbestigasyon at mga itinalagang opisyal na kumuha ng testimonya noong Agosto 17, 2020, sabi ng isang paghahain ng korte ng abogado ng SEC Colby Steele.

"Ang pagsisiyasat ay nag-aalala, bukod sa iba pang mga bagay, mga posibleng paglabag sa mga pederal na securities laws ng BAM Trading Services Inc," sabi ni Steele, na binanggit ang kumpanya na nagnenegosyo bilang Binance.US.

Isang karagdagang paghahain ng SEC accountant Sachin Verma sinabi ng BAM Trading na nakabuo ng $411 milyon sa kita para sa isang panahon na sumasaklaw nang bahagya sa loob ng apat na taon, isang panahon kung saan siya ay nagkalkula rin ng $225 milyon sa kabuuang kita. Dahil hindi ito nakalista sa isang stock market, ang kumpanya ay karaniwang nagpapanatili ng kamag-anak na lihim sa mga pinansyal na gawain nito.

Sa isang pahayag sa tweet noong Lunes, sinabi ng Binance.US na nakipag-ugnayan ito sa SEC nang may mabuting loob sa loob ng halos dalawa at kalahating taon, ngunit idinagdag na ang demanda ay "walang batayan... hindi nabibigyang katwiran ng mga katotohanan, ng batas, o ng sariling precedent ng Komisyon."

Read More: One-Two Punch Sa wakas ay Nairehistro ang SEC View sa Binance, Coinbase, Rest of Crypto