Розслідування SEC Binance.US розпочалося у 2020 році, свідчать матеріали суду

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розслідує Binance.US принаймні з 2020 року, свідчать судові документи, опубліковані пізно у вівторок.

У документах регулятор детально описав докази отримання сотнями мільйонів доларів прибутку Крипто .

У понеділок SEC подала до суду на американські та міжнародні організації Binance, а також на її генерального директора Чанпена «CZ» Чжао, стверджуючи, що вони керували незареєстрованою біржею цінних паперів, дозволяючи людям торгувати Крипто. Відтоді регулятор намагався заморозити активи Binance.US.

17 серпня 2020 року агентство наказало розслідуванню та призначеним посадовим особам взяти свідчення, йдеться в судовій заяві юриста SEC Колбі Стіл.

«Розслідування стосувалося, серед іншого, можливих порушень федеральних законів про цінні папери BAM Trading Services Inc», — сказав Стіл, посилаючись на компанію, яка веде бізнес як Binance.US.

Подальша заявка бухгалтера SEC Сачин Верма сказав, що BAM Trading принесла 411 мільйонів доларів доходу за період, що охоплює трохи більше чотирьох років, період, за який він також підрахував 225 мільйонів доларів валового прибутку. Оскільки компанія не котирується на фондовому ринку, вона зазвичай зберігає відносну таємницю щодо своїх фінансових справ.

В а заява в твіттері У понеділок Binance.US заявив, що добросовісно співпрацював з SEC протягом майже двох з половиною років, але додав, що позов був «безпідставним... невиправданим фактами, законом або власним прецедентом Комісії».

Читайте також: One-Two Punch нарешті зареєстрував перегляд SEC на Binance, Coinbase, решті Крипто