Binance.US Not Playing Ball With Probe, SEC Says, as Focus Turns to Custody Arm Ceffu

• Ang Binance.US ay patuloy na umaasa sa isang tagapagbigay ng kustodiya na tila binuo at ibinebenta ng internasyonal na sangay ng kumpanya, bilang paglabag sa isang nakaraang deal, sinabi ng SEC.
• Sinasabi ng Crypto exchange na ang mga asset ng mga kliyente ay ligtas at ang mga regulator ay nakikibahagi lamang sa isang "walang saysay na ekspedisyon sa pangingisda."

Inakusahan ang Binance.US na hindi nakipagtulungan sa isang pagsisiyasat ng Securities and Exchange Commission, na nagsabing ang staking, clearing at brokerage services ng kumpanya ay lumalabag sa federal securities law, sa hindi selyado ang mga paghaharap sa korte noong Huwebes.

Nag-aalala ang mga federal na regulator ng US sa paggamit ng Crypto exchange ng Ceffu, isang custody service na iniuugnay nito sa international arm ng Binance, ay lumalabag sa isang nakaraang deal na nilayon upang ihinto ang mga asset na squirreled sa ibang bansa.

Ang holding company ng Binance.US, na kilala bilang BAM, ay nagbigay ng “humigit-kumulang 220 na dokumento lamang ... marami na binubuo ng hindi maintindihan na mga screenshot at dokumentong walang petsa o pirma,” sabi ng SEC, ng proseso ng pangangalap ng ebidensya na kilala bilang Discovery.

"Ang limitadong Discovery na ibinigay ng BAM hanggang sa kasalukuyan ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa kung ang mga nasasakdal ay lumalabag sa utos ng pahintulot," na tumutukoy sa isang naunang legal na kasunduan upang matiyak na ang lokal na kawani ng US lamang ang may access sa mga pondo, idinagdag ang dokumento, na lumilitaw na bahagyang hindi selyado na bersyon ng ONE na inihain noong Agosto.

Ang SEC ay nag-aalala tungkol sa paggamit ng kumpanya ng Ceffu, dahil sinasabi nito na ang wallet custody software ay kaakibat ng international entity na Binance Holdings Ltd, ibig sabihin, ang ibang mga entity sa Changpeng "CZ" na imperyo ni Zhao ay maaaring magkaroon ng kontrol sa mga asset ng customer ng U.S.

Sa isang nakaraan Setyembre 12 pag-file, tinawag ng Binance.US ang mga alalahanin ng regulator sa Ceffu na "maraming ado tungkol sa wala," at ang pangangailangan nito para sa higit pang mga dokumento ay isang "walang saysay na ekspedisyon sa pangingisda."

Ang paggawa lamang ng mga wallet bilang provider ng Ceffu software ay T nangangahulugan na ang internasyonal na braso ng kumpanya ay may kustodiya o access sa mga pondo ng customer, sinabi ng Binance.US.

Ang Ceffu ay ang bagong pangalan para sa Binance Custody, na nagsimulang gumana noong Disyembre 2021 at na-rebrand noong Pebrero 2023.

Sa isang pahayag na ipinadala sa CoinDesk pagkatapos mailathala ang kuwentong ito, isang tagapagsalita para sa Ceffu na tumangging kilalanin ang kanilang mga sarili, ay nagbigay-diin sa paghihiwalay mula sa Binance, na nagsasabing ang entidad ay "laging pinapatakbo bilang isang independiyente at hiwalay na solusyon sa wallet na inaalok sa mga kliyenteng institusyonal" at tumatakbo bilang isang "ganap na independiyenteng tagapagbigay ng serbisyo ng Technology ng third-party."

Iminumungkahi ng mga tuntunin ng serbisyo sa website ng Ceffu ang legal na pangalan nito Bifinity UAB, isang kumpanyang dating kinilala ng mga regulator ng UK bilang bahagi ng Binance Group, at kung sinong mga opisyal ng SEC ang naunang nagpatotoo ay kapaki-pakinabang na pag-aari ni Zhao.

Nahaharap sa mga problema sa regulasyon, na kinabibilangan din ng pagpapatupad mula sa Commodity Futures Trading Commission, inanunsyo ng Binance.US nitong linggo na inubos nito ang isang-katlo ng kanilang mga manggagawa, kabilang ang Chief Executive Officer na si Brian Shroder. Ang mga papaalis na kawani ay naiulat din na kasama ang kumpanya pinuno ng legal at punong opisyal ng panganib.

I-UPDATE (Sept. 15, 2023, 15:10 UTC): Binabago ang mga salita sa unang bala, at ikalawa at ikalimang talata tungkol sa katayuan ni Ceffu; nagdaragdag ng reference sa rebrand mula sa Binance Custody at mga link sa Bifinity; dagdag na pahayag ni Ceffu.