Binance.US non collabora con l'indagine, afferma la SEC, mentre l'attenzione si sposta sul braccio di custodia di Ceffu

• Binance.US continua a fare affidamento su un fornitore di custodia apparentemente sviluppato e commercializzato dalla divisione internazionale dell'azienda, in violazione di un accordo precedente, ha affermato la SEC.
• L'exchange Cripto afferma che i beni dei clienti sono al sicuro e che gli enti di regolamentazione sono semplicemente impegnati in una "futile spedizione di pesca".

Binance.US è stata accusata di non aver collaborato a un'indagine della Securities and Exchange Commission, che ha affermato che i servizi di staking, compensazione e intermediazione della società violano la legge federale sui titoli, ingiovedì desecretati i documenti depositati in tribunale.

Gli enti di regolamentazione federali degli Stati Uniti temono che l'uso da parte dell'exchange di Cripto di Ceffu, un servizio di custodia collegato alla divisione internazionale di Binance, violi un precedente accordo volto a impedire che i beni venissero nascosti all'estero.

La holding di Binance.US, nota come BAM, ha fornito "solo circa 220 documenti... molti dei quali consistono in screenshot incomprensibili e documenti senza date o firme", ha affermato la SEC, in merito al processo di raccolta di prove noto come Da scoprire.

"La limitata Da scoprire che BAM ha fornito fino ad oggi solleva dubbi sul fatto che gli imputati stiano violando l'ordine di consenso", riferendosi a un precedente accordo legale per garantire che solo il personale locale statunitense abbia accesso ai fondi, ha aggiunto il documento, che sembra essere una versione parzialmente desecretata di ONE depositato ad agosto.

La SEC è preoccupata per l'uso di Ceffu da parte dell'azienda, poiché afferma che il software di custodia del portafoglio è affiliato all'entità internazionale Binance Holdings Ltd, il che significa che altre entità nell'impero di Changpeng "CZ" Zhao potrebbero avere il controllo sui beni dei clienti statunitensi.

In un precedentePresentazione del 12 settembre, Binance.US ha definito le preoccupazioni del regolatore su Ceffu "molto rumore per nulla" e la sua richiesta di più documenti una "futile spedizione di pesca".

La semplice creazione di portafogli in qualità di fornitore del software Ceffu T significa che la divisione internazionale dell'azienda abbia la custodia o l'accesso ai fondi dei clienti, ha affermato Binance.US.

Ceffu è il nuovo nome di Binance Custody, che ha iniziato a operare a dicembre 2021 e ha cambiato marchio a febbraio 2023.

In una dichiarazione inviata a CoinDesk dopo la pubblicazione di questa storia, un portavoce di Ceffu, che ha rifiutato di identificarsi, ha sottolineato la separazione da Binance, affermando che l'entità ha "sempre operato come una soluzione di portafoglio indipendente e separata offerta ai clienti istituzionali" e opera come un "fornitore di servizi Tecnologie di terze parti completamente indipendente".

I termini di servizio sul sito web di Ceffu suggeriscono che il suo nome legale èBifinity UAB, una società precedentemente identificata dai regolatori del Regno Unito comeparte del gruppo Binance, e che i funzionari della SEC hanno precedentemente testimoniato èdi proprietà effettiva di Zhao.

Di fronte a difficoltà normative, che includono anche l'applicazione da parte dell'Commissione per il commercio di futures sulle materie prime, Binance.US ha annunciato questa settimana di aver licenziato un terzo della sua forza lavoro,incluso l'amministratore delegato Brian Shroder. Tra i dipendenti in partenza si segnala anche il personale dell'aziendaresponsabile legale e responsabile dei rischi.

AGGIORNAMENTO (15 settembre 2023, 15:10 UTC):Modifica la formulazione del primo punto e del secondo e quinto paragrafo riguardanti lo stato di Ceffu; aggiunge un riferimento al rebranding di Binance Custody e link a Bifinity; aggiunge una dichiarazione di Ceffu.