Inaresto ng FBI ang Trio na Inakusahan ng Bilking Banks Mula sa $10M, Nagko-convert ng mga Pondo sa Crypto

Tatlong lalaki ang nanlinlang sa mga bangko sa New York-area sa pag-shell out ng higit sa $10 milyon at sinubukang kumita ng pera sa pamamagitan ng pag-convert nito sa Crypto, sinabi ni US Attorney Damian Williams noong Huwebes sa isang pahayag.

Zhong Shi Gao, Naifeng Xu at Fei Jiang umano'y nagnakaw ng milyun-milyong dolyar mula sa halos isang dosenang institusyong pampinansyal sa buong New York metropolitan area sa pagitan ng 2018 at 2022, sinabi ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas. Ang trio ay naglabas ng mga bangko sa mga pondo sa pamamagitan ng pagkukunwari bilang mga biktima ng mapanlinlang na paglilipat ng pera, na nag-udyok sa mga institusyon na bigyan sila ng kredito sa halaga ng diumano'y hindi awtorisadong paglilipat at "epektibong pagdodoble ng kanilang pera," ayon sa isang sakdal.

"Ang mga singil na ito ay dapat magsilbi bilang isang babala sa mga manloloko at cybercriminal na nag-iisip na maaari silang bumaling sa Cryptocurrency upang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan - kasama ang aming mga ahensya ng kasosyo, hahanapin ka namin at papanagutin ka para sa iyong mga krimen," sabi ni Williams sa pahayag.

Ang bawat isa sa mga akusado na lalaki ay inaresto ng Federal Bureau of Investigation at nahaharap sa apat na kasong kriminal sa U.S. District Court para sa Southern District ng New York: bank fraud conspiracy, conspiracy to commit wire fraud na nakakaapekto sa isang financial institution, money laundering conspiracy at pinalubha. pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Ang maximum na sentensiya para sa lahat ng pinagsama-samang mga singil ay maaaring umabot sa halos 100 taon, ipinapakita ng paglabas.

Sinabi ng mga awtoridad na ang mga lalaki ay nagpatala ng mga dayuhang mamamayan mula sa China at Taiwan upang magbukas ng mga bank account sa U.S. na maaaring gamitin ng trio upang pamahalaan ang mga paglilipat na kanilang kunwari ay hindi gusto.

Read More: Sinisingil ng FBI ang 6 para sa Diumano'y Pagpapatakbo ng $30M Money Transmitting Business Gamit ang Crypto