ФБР заарештувало тріо, звинувачених у викраданні з банків 10 мільйонів доларів, конвертації коштів у Крипто

Троє чоловіків змусили банки в Нью-Йорку виплатити понад 10 мільйонів доларів і намагалися втекти з грошей, конвертувавши їх у Крипто, заявив у четвер прокурор США Деміан Вільямс.

Чжун Ши Гао, Найфен Сюй і Фей Цзян нібито вкрав мільйони доларів із майже десятка фінансових установ По всій території Нью-Йорка між 2018 і 2022 роками, повідомили представники правоохоронних органів. Згідно з обвинуваченням, тріо витягло банки з коштів, видаючи себе за жертви шахрайських грошових переказів, спонукаючи установи зараховувати їм суму передбачуваних несанкціонованих переказів і «фактично подвоївши їхні гроші».

«Ці звинувачення повинні служити попередженням шахраям і кіберзлочинцям, які думають, що можуть використовувати Криптовалюта , щоб приховати свою особу – разом з нашими партнерськими агентствами ми знайдемо вас і притягнемо до відповідальності за ваші злочини», – сказав Вільямс у заяві.

Кожен з обвинувачених був заарештований Федеральним бюро розслідувань, і йому висунуто чотири кримінальні звинувачення в окружному суді США Південного округу Нью-Йорка: змова щодо банківського шахрайства, змова з метою шахрайства з використанням електронних засобів, що впливає на фінансову установу, змова з відмиванням грошей і обтяжливі обставини. крадіжка особистих даних. Максимальний термін покарання за всіма звинуваченнями разом може скласти майже 100 років, йдеться у повідомленні.

Влада заявила, що чоловіки залучали іноземних громадян Китаю та Тайваню для відкриття рахунків у банках США, які тріо могло використовувати для управління переказами, які вони вдавали як небажані.

Читайте також: ФБР висунуло звинувачення 6 особам за нібито ведення бізнесу з переказу грошей на суму 30 мільйонів доларів за допомогою Крипто