28 Indian Crypto Service Provider ang Nakarehistro sa Anti-Money Laundering Unit ng Bansa

Aabot sa 28 Virtual Digital Assets (VDA) o Crypto service provider ang nagparehistro ng kanilang sarili sa Financial Intelligence Unit (FIU) ng India.

Sinabi ng Ministro ng Estado para sa Finance ng India na si Pankaj Chaudhary sa Mababang Kapulungan ng Parliament noong isang nakasulat na tugon sa isang tanong noong Lunes.

Noong Marso, ng India Iniutos ng Ministri ng Finance na ang mga negosyong Crypto ay kailangang magparehistro sa Financial Intelligence Unit (FIU), ang anti-money laundering unit ng bansa, at sumunod sa iba pang proseso sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Nangangahulugan ito na ang mga negosyo ng Crypto ay naging legal na obligado na magsagawa ng mga proseso ng pag-verify tulad ng Know Your Customer (KYC).

Ang tugon mula sa ministeryo sa Finance ng India ay nagsiwalat din na "ang mga alituntunin at mga kinakailangan sa pag-uulat ay naaangkop sa mga palitan ng Crypto sa labas ng pampang na nagseserbisyo sa Indian Market" at ang "naaangkop na aksyon sa ilalim ng PMLA" ay isasagawa laban sa mga hindi sumusunod na offshore platform.

Habang ang mga pangunahing palitan tulad ng CoinDCX, WaxirX at CoinSwitch ay lahat ay nakarehistro sa FIU, wala sa 28 entity ang lumilitaw na mga kumpanyang malayo sa pampang.

Read More: Ibinigay ng Mga Crypto Business ng India ang mga Obligasyon sa Anti-Money Laundering sa Unang pagkakataon