Поделиться этой статьей
BTC
$110,740.57
+
1.67%ETH
$2,617.71
+
1.99%USDT
$1.0000
+
0.02%XRP
$2.4019
+
0.61%BNB
$680.19
+
1.80%SOL
$176.14
+
1.85%USDC
$0.9998
+
0.02%DOGE
$0.2383
+
2.92%ADA
$0.7883
+
3.65%TRX
$0.2726
-
0.82%SUI
$4.0401
+
1.64%LINK
$16.30
+
1.79%AVAX
$24.08
+
3.28%XLM
$0.2973
+
2.71%HYPE
$30.52
+
2.52%SHIB
$0.0₄1501
+
2.26%HBAR
$0.2004
+
1.29%LEO
$8.8424
+
0.92%BCH
$414.95
+
2.85%TON
$3.1322
+
0.18%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
28 індійських постачальників Крипто послуг зареєструвалися в підрозділі боротьби з відмиванням грошей країни
У березні Міністерство Фінанси Індії зобов’язало Крипто бізнеси реєструватися в підрозділі фінансової розвідки (FIU).
28 постачальників віртуальних цифрових активів (VDA) або Крипто послуг зареєструвалися в підрозділі фінансової розвідки Індії (FIU).
Про це заявив державний міністр Фінанси Індії Панкадж Чаудхарі в нижній палаті парламенту письмова відповідь на запитання в понеділок.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
У березні Індії Доручено Міністерству Фінанси що Крипто бізнесу доведеться зареєструватися в підрозділі фінансової розвідки (FIU), підрозділі країни з боротьби з відмиванням грошей, і дотримуватися інших процедур відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA). Це означало, що Крипто бізнеси отримали юридичний обов’язок виконувати процеси перевірки, такі як «Знай свого клієнта» (KYC).
У відповіді міністерства Фінанси Індії також зазначено, що «керівні принципи та вимоги до звітності застосовуються до офшорних Крипто , які обслуговують індійський ринок», і що «відповідні заходи згідно з PMLA» будуть вжиті проти офшорних платформ, які не відповідають вимогам.
Хоча всі основні біржі, такі як CoinDCX, WaxirX і CoinSwitch, зареєстровані в ПФР, жодна з 28 організацій не є офшорною.
Читайте також: Індійські Крипто вперше взяли на себе зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
