Ibahagi ang artikulong ito
Mag-sign Up
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga presyo
- Bumalik sa menuPananaliksik
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga Webinars
Ang Di-umano'y Crypto Investment Scam na Nagkakahalaga ng $80M Nakita ang Apat na Tao na Sinisingil Ng Money Laundering sa US
Nakuha umano ng apat ang pera sa pamamagitan ng tinatawag na baboy-butchering at iba pang mapanlinlang na pakana.
Ang isang pamamaraan para sa diumano'y paglalaba ng mga nalikom ng Crypto investment scam ay nagresulta sa mga kaso laban sa apat na tao sa Los Angeles, sinabi ng U.S. Department of Justice (DOJ) noong Huwebes.
Ang apat na umano ay nagbukas ng mga shell company at bank accounts para i-launder ang mahigit $80 milyon ng pondo ng mga biktima na nakuha sa pamamagitan ng tinatawag na baboy butchering at iba pang fraudulent scheme, sabi ng DOJ.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
Sa "pagkatay ng baboy" ang mga scammer ay nakikipag-ugnayan sa kanilang mga biktima sa pamamagitan ng mga website sa pakikipag-date o social media, na nakukuha ang kanilang tiwala bago maglaon ng pagkakataong kumita ng pera na kinasasangkutan ng Cryptocurrency.
Ang mga indibidwal na sangkot ay kinasuhan ng conspiracy to commit money laundering, concealment money laundering at international money laundering.
Dalawa sa mga kinasuhan, sina Lu Zhang ng Alhambra, Calif. at Justin Walker ng Cypress, Calif. ay nahaharap ng hanggang 20 taon sa bilangguan kung napatunayang nagkasala, sabi ng DOJ.
Jamie Crawley
Jamie has been part of CoinDesk's news team since February 2021, focusing on breaking news, Bitcoin tech and protocols and crypto VC. He holds BTC, ETH and DOGE.
Higit pang Para sa Iyo
Hinihiling ng Industriya ng Crypto kay Pangulong Trump na Ihinto ang 'Punitive Tax' ng JPMorgan sa Data Access
Hinihimok ng isang koalisyon ng fintech at Crypto trade group ang White House na ipagtanggol ang bukas na pagbabangko at pigilan ang JPMorgan sa paniningil ng mga bayarin upang ma-access ang data ng customer.
Ano ang dapat malaman:
- Sampung pangunahing fintech at Crypto trade association ang humimok kay Pangulong Trump na pigilan ang malalaking bangko sa pagpapataw ng mga bayarin na maaaring makahadlang sa pagbabago at kompetisyon.
- Ang plano ng JPMorgan na maningil para sa pag-access sa data ng consumer banking ay maaaring mag-debank ng milyun-milyon at nagbabanta sa paggamit ng mga stablecoin at self-custody wallet.
- Ang bukas na tuntunin sa pagbabangko ng CFPB, na nag-uutos ng libreng pag-access ng consumer sa data ng bangko, ay nasa ilalim ng banta dahil ang mga bangko ay nagdemanda upang harangan ito, at ang CFPB ay humiling ng vacatur nito.
