Поділитися цією статтею
BTC
$81,005.61
-
0.74%ETH
$1,550.90
-
2.81%USDT
$0.9994
-
0.03%XRP
$2.0002
+
0.31%BNB
$581.12
+
0.30%SOL
$116.36
+
1.35%USDC
$1.0000
+
0.01%DOGE
$0.1572
+
0.68%ADA
$0.6279
+
1.19%TRX
$0.2351
-
2.41%LEO
$9.4191
+
0.28%LINK
$12.39
+
0.57%AVAX
$18.48
+
2.38%TON
$2.9302
-
2.66%HBAR
$0.1717
+
1.22%XLM
$0.2351
+
0.61%SUI
$2.1815
+
1.62%SHIB
$0.0₄1196
+
0.18%OM
$6.4326
-
4.55%BCH
$298.39
+
0.64%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Передбачуване Крипто шахрайство на суму 80 мільйонів доларів США: чотири людини звинувачуються у відмиванні грошей
Четверо нібито отримали гроші за допомогою так званого різання свиней та інших шахрайських схем.
Схема ймовірного відмивання доходів від шахрайства з Крипто інвестиціями призвела до висунення звинувачень чотирьом особам у Лос-Анджелесі, Міністерство юстиції США (DOJ) повідомило в четвер.
Четверо нібито відкрили підставні компанії та банківські рахунки для відмивання понад 80 мільйонів доларів коштів жертв, отриманих за допомогою так званої розбиття свиней та інших шахрайських схем, повідомило міністерство юстиції.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Під час «різання свиней» шахраї зв’язуються зі своїми жертвами через веб-сайти знайомств або соціальні мережі, завойовуючи їхню довіру, перш ніж, зрештою, пропонують можливість заробити гроші за допомогою Криптовалюта.
Залучених осіб звинуватили у змові з метою відмивання грошей, приховуванні відмивання грошей та міжнародному відмиванні грошей.
Двоє з обвинувачених, Лу Чжан з Альгамбри, штат Каліфорнія, і Джастін Вокер із міста Сайпрес, штат Каліфорнія, загрожують до 20 років ув’язнення, якщо їх визнають винними, повідомило міністерство юстиції.
Читайте також: Міністерство юстиції США вилучило Tether вартістю 9 мільйонів доларів, пов’язаний із шахрайством із «вирізанням свиней»
Jamie Crawley
Джеймі є частиною команди новин CoinDesk з лютого 2021 року, зосереджуючись на останніх новинах, технологіях і протоколах Bitcoin і Крипто венчурному капіталі. Він володіє BTC, ETH і DOGE.
