Ang Crypto Exchange CoinList ay Inaayos ang Mga Paratang sa Russian Sanction ng OFAC sa halagang $1.2M

Ang Crypto exchange CoinList ay nagbayad ng $1.2 milyon para ayusin ang mga paratang sa US Office of Foreign Assets Control na pinahintulutan nito ang mga user sa Crimea, isang Ukrainian peninsula na pinagsama ng Russia, na gamitin ang platform.

Ang CoinList ay "nagbukas ng 89 na account para sa mga customer, halos lahat ay tinukoy ang 'Russia' bilang kanilang bansang tinitirhan ngunit lahat ay nagbigay ng mga address sa Crimea sa pagbubukas ng account," mababasa ang paunawa ng OFAC. "Nabigong makilala ng mga protocol ng screening na ang 'Crimea' o isang pangalan ng lungsod sa Crimea, na ibinigay sa isa pang field ng data, ay nagpapahiwatig ng malamang na paninirahan sa Crimea."

Sinalakay ng Russia ang Crimea noong 2014, at nakikita pa rin ng karamihan sa mga bansa ang rehiyon bilang bahagi ng Ukraine. Ang pananakop ay humantong sa pagpapataw ng mga parusa sa Russia.

Sinabi ng OFAC na ang multa ay makabuluhang mas mababa kaysa sa potensyal na maximum na halos $327 milyon dahil sa nakaraang pagsunod ng CoinList, pakikipagtulungan at ang maliit na bilang ng mga transaksyon na kasangkot kaugnay sa kabuuang volume ng palitan.

"Ang aksyong pagpapatupad na ito ay higit na binibigyang-diin ang kahalagahan para sa mga virtual na kumpanya ng pera at sa mga kasangkot sa mga umuusbong na teknolohiya upang isama ang pagsunod sa mga parusa na nakabatay sa panganib sa kanilang mga tungkulin sa negosyo, lalo na kapag ang mga kumpanya ay naghahangad na mag-alok ng mga serbisyong pinansyal sa isang pandaigdigang customer base," sabi ng OFAC sa isang paglabas ng media.

Para sa bahagi nito, sinabi ng CoinList na ginagawa ito bilang isang pagkakataon sa pag-aaral upang mamuhunan sa pagsunod.

"Ang aming hindi natitinag na pangako sa pagsunod ay pinalalakas sa pamamagitan ng aming kasunduan na mamuhunan ng $300,000 sa mga kontrol sa pagsunod - ONE sa pinakamalaking pamumuhunan na ginawa ng isang kumpanya ng Crypto sa aming posisyon," sabi ng palitan sa isang nai-publish na pahayag.

Ang CoinList ay medyo maliit na palitan, ayon sa data ng CoinGecko, na may $400,000 lang sa pang-araw-araw na dami, karamihan ay may mga pares ng Tether at Solana . Ang Binance, ang pinakamalaking palitan, ay nagtatala ng pang-araw-araw na dami ng bilyun-bilyong dolyar.

Ang palitan nagsara ng $100 milyon na rounding ng pagpopondo noong Oktubre 2021 na pinahahalagahan ang kumpanya sa $1.5 bilyon.