A exchange de Cripto CoinList resolve as alegações de sanções russas do OFAC por US$ 1,2 milhão

A exchange de Cripto CoinList pagou US$ 1,2 milhão para resolver as alegações do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA de que ela permitiu que usuários na Crimeia, uma península ucraniana anexada pela Rússia, usassem a plataforma.

A CoinList "abriu 89 contas para clientes, quase todos os quais especificaram 'Rússia' como seu país de residência, mas todos forneceram endereços na Crimeia ao abrir a conta".o aviso do OFAC diz."Os protocolos de triagem não reconheceram que ‘Crimeia’ ou o nome de uma cidade na Crimeia, fornecido em outro campo de dados, indicava provável residência na Crimeia."

A Rússia invadiu a Crimeia em 2014, e a maioria dos países ainda vê a região como parte da Ucrânia. A ocupação levou à imposição de sanções à Rússia.

O OFAC disse que a multa foi significativamente menor do que o máximo potencial de quase US$ 327 milhões devido à conformidade anterior da CoinList, à cooperação e ao pequeno número de transações envolvidas em relação ao volume total da bolsa.

“Esta ação de execução enfatiza ainda mais a importância para as empresas de moeda virtual e aquelas envolvidas em tecnologias emergentes de incorporar a conformidade com sanções baseadas em risco em suas funções comerciais, especialmente quando as empresas buscam oferecer serviços financeiros a uma base global de clientes”, disse o OFAC em um comunicado à imprensa.

Por sua vez, a CoinList disse que está encarando isso como uma oportunidade de aprendizado para investir em conformidade.

“Nosso compromisso inabalável com a conformidade é reforçado por meio de nosso acordo para investir US$ 300.000 em controles de conformidade – um dos maiores investimentos feitos por uma empresa de Cripto em nossa posição”, disse a bolsa em uma declaração publicada.

CoinList é uma bolsa relativamente pequena,de acordo com dados da CoinGecko, com apenas US$ 400.000 em volume diário, principalmente com pares Tether e Solana . A Binance, a maior exchange, registra volumes diários de bilhões de dólares.

A trocafechou uma rodada de financiamento de US$ 100 milhõesem outubro de 2021, avaliando a empresa em US$ 1,5 bilhão.