Anti-Money Laundering
Binance-Owned Indian Exchange Taps TRM Labs para sa Pamamahala ng Anti-Fraud
Sinabi WazirX na ang pakikipagsosyo ay isang pagpapatibay ng pangako nito sa pag-detect at pagpigil sa ipinagbabawal na aktibidad.
Ang Cryptocurrencies ay nasa Listahan ng Unang 'Pambansang Priyoridad' ng FinCEN
Ang ahensya ng pagsubaybay sa pananalapi ay itinuturo ang isang daliri sa Crypto sa bagong plano nito upang labanan ang pagpopondo ng terorismo.
Sinabi ng FATF na Karamihan sa mga Bansa ay T Pa rin Naipatupad ang Crypto Guidance ng Watchdog
58 lamang sa 128 na hurisdiksyon ang lumaki, sinabi ng anti-money laundering watchdog noong Biyernes.
Ano ang Maaaring Asahan ng Mga Crypto Firm Mula sa FATF Plenary Meeting ng Biyernes
Sinasabi ng mga tagaloob ng regulasyon na ang dami ng feedback ng Crypto ay nangangahulugan na maaaring maantala ang na-update na gabay mula sa FATF.
Mga Bangko sa South Korea Inatasan na Tratuhin ang Mga Crypto Exchange bilang Mga Kliyente na Mataas ang Panganib
Kailangang tanggihan ng mga bangko ang mga serbisyo sa mga kliyenteng hindi sumusunod sa mga kinakailangan sa pag-verify ng ID o nabigong mag-ulat ng kahina-hinalang aktibidad sa anti-money laundering unit ng FSC.
Will a Digital Dollar Solve the Crypto Ransomware Problem?
Responding to recent high-profile ransomware attacks on major food and oil companies, U.S. lawmakers are amping up their criticism of bitcoin and cryptocurrencies. Dave Jevans of CipherTrace, which tracks crypto crime and anti-money laundering trends, discusses the potential solutions to cyberattacks and whether having a digital dollar is one of them.
Maaaring Puwersa ng Mga Panuntunan ng AML ng UK Hanggang 50 Crypto Firm na Ihinto ang Trading: Ulat
Ang FCA ay nagpahayag ng pagkabahala na ang isang "makabuluhang mataas na bilang" ng mga negosyong crypto-asset ay hindi nakakatugon sa mga pamantayan nito sa AML.
Pinapalawig ng UK Regulator FCA ang Deadline ng Pagpaparehistro para sa Mga Crypto Business
Nababahala ang Financial Conduct Authority tungkol sa mataas na bilang ng mga negosyong hindi nakakatugon sa mga pamantayan nito laban sa money laundering.
Ang Panukala ng Pamahalaan ng Hong Kong sa Paglilisensya sa Mga Crypto Firm ay Nagtatapos sa Panahon ng Konsultasyon
Plano ng gobyerno na ipakilala ang paglilisensya para sa mga virtual asset service provider.
Ang Diginex Arm ay Naging Unang Stand-Alone Crypto Custodian na Inaprubahan ng UK Financial Watchdog
Ang kumpanya ay umaasa na ang pag-apruba ng FCA ay gagawing mas kaakit-akit sa mga namumuhunan sa institusyon.