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Anti-Money Laundering
Le respect des règles de voyage s'améliore grâce aux nouvelles réglementations et aux paiements en stablecoins, selon Notabene
L'enquête annuelle de Notabene auprès des entreprises de Crypto a révélé que presque tous les répondants s'attendent à être conformes à la Travel Rule d'ici la mi-2025.
Le régulateur britannique affirme que 87 % des demandes d'enregistrement de Crypto ne répondent pas aux normes d'approbation.
La FCA n'a approuvé que quatre des 35 demandes reçues au cours de l'année terminée le 31 mars.
Le PDG de Binance, Teng, rejette les allégations selon lesquelles la bourse aurait gelé tous les fonds des Palestiniens.
L'échange de Crypto est conforme à la législation anti-blanchiment d'argent, a-t-il déclaré.
Une enquête indienne révèle l'impact des taxes sur les Crypto et des règles anti-blanchiment d'argent sur les investisseurs
L'étude a été menée pour évaluer dans quelle mesure les investisseurs avertis s'engagent dans la Finance traditionnelle, la Crypto et les pièces stables dans leurs portefeuilles d'investissement.
La CBPL de Coinbase condamnée à une amende de 4,5 millions de dollars par le régulateur britannique pour des manquements aux contrôles d'intégration
Malgré les restrictions en place, la CBPL a accueilli 13 416 clients à haut risque pour les services de monnaie électronique, a déclaré la Financial Conduct Authority.
Moins de 30 % des juridictions mondiales ont commencé à réglementer les Crypto: chef du GAFI
Cette découverte, qualifiée d'« appel à l'action » par T Raja Kumar, est issue d'un rapport qui a examiné quelles juridictions ont adhéré aux recommandations du GAFI.
Bipartisan Senate Bill Wants DeFi to Impose Bank-Like Controls on User Base
Some U.S. Senators are introducing a new bipartisan bill that would place stringent anti-money laundering (AML) requirements on decentralized finance protocols. The bill was introduced Wednesday by Sen. Jack Reed (D-R.I.) a member of the Senate Banking Committee. Mike Rounds (R-S.D.), Mitt Romney (R-UT) and Mark Warner (D-VA) are co-sponsors. "The Hash" panel discusses details from the description of the bill reviewed by CoinDesk and outlook on U.S. regulation within the crypto sector.
Apple et Goldman Sachs ne font T confiance à leurs nouveaux clients bancaires
Les « contrôles de sécurité » bloquent les comptes d’épargne Apple pendant des semaines, tandis qu’un système brutal de lutte contre le blanchiment d’argent transforme les clients en suspects.
Le Japon va renforcer sa législation anti-blanchiment des Crypto le mois prochain (rapport)
Plus tôt ce mois-ci, le GAFI, organisme mondial de surveillance des crimes financiers, a exhorté les économies du G7 comme le Japon à montrer l'exemple en mettant en œuvre sa controversée « règle de voyage » pour les transferts de Crypto .
Le projet de loi de la sénatrice Warren signale que la Crypto est sur le point d'entrer en conflit avec les intérêts de sécurité nationale.
La loi malavisée sur le blanchiment d'argent des actifs numériques Sponsorisé par les sénateurs Elizabeth Warren et Roger Marshall pourrait bientôt être morte dès son arrivée, mais la communauté Crypto ne devrait pas ignorer le conflit qu'elle représente entre la Crypto et les forces de l'ordre, écrit Chris Grieco.
