Menos de 30% das jurisdições globais começaram a regular a Cripto: Chefe do GAFI

• A falta de regulamentação "cria brechas significativas para criminosos e terroristas explorarem" e é "um chamado à ação de que precisamos que os países levem esse problema a sério", disse o presidente da Força-Tarefa de Ação Financeira. T Raja Kumar disse em uma entrevista ao CoinDesk.
• O GAFI publicou um novo relatório avaliando jurisdições sobre sua regulamentação de Cripto após um processo de 12 meses envolvendo 39 membros do GAFI e 20 jurisdições que T são membros.

Menos de 30% das jurisdições ao redor do mundo começaram a regulamentar o setor de Cripto em junho de 2023, disse o presidente do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). T Raja Kumar disse ao CoinDesk em uma entrevista de Cingapura.

Esse baixo nível de atenção justifica "um chamado à ação", disse Raja Kumar. A estatística foidetalhado em um relatório de progresso tornado público na quinta-feira e compartilhado com o CoinDesk, que explorou como dezenas de jurisdições aderiram às recomendações do GAFI.

O relatório é intitulado “Status de implementação da Recomendação 15 pelos membros do GAFI e jurisdições com atividade VASP materialmente importante”.recomendação sugeriu que as jurisdições deveriam agir para controlar melhor os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo representados pelas Cripto, e deveriam licenciar ou registrar provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) e conduzir revisões de suas práticas comerciais, produtos e Tecnologia.

As recomendações do GAFI sãonão obrigatório, mas as jurisdições não cumpridoras poderão enfrentar o isolamento global devido à queda nas suas classificações de credibilidade e outras acções, como arepercussões de ser colocado no GAFIlista de observação.

O setor de Cripto enfrentou uma crise de credibilidade e segurança, pois foi assolado por ataques, muitos dos quais estão ligados à Coreia do Norte,sanções de os EUA. e a ONU, e alegações desendo um canal para o financiamento do terrorismo,incluindo para aqueles que auxiliamHamas e Estado Islâmico.

'Apelo à ação' do GAFI

O chefe do órgão global de fiscalização de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo disse que este foi "o primeiro relatório desse tipo" abordando a preocupação de que a falta de regulamentação "cria brechas significativas para criminosos e terroristas explorarem" e é "um chamado à ação de que precisamos que os países levem esse problema a sério".

"Eu descreveria os ativos virtuais como sendo semelhantes à água, e essencialmente eles FLOW para jurisdições que são menos regulamentadas", disse Raja Kumar. "Criminosos e terroristas são muito QUICK em identificar a oportunidade que leva à arbitragem regulatória. Simplesmente T podemos permitir isso. Cada parte da cadeia global precisa ser forte. Esta não é uma questão trivial."

Objetivo do relatório

O chefe do GAFI disse que o relatório tem como objetivo chamar a atenção global para a questão como um esforço "construtivo" para informar os reguladores e o setor privado sobre o que está acontecendo com os padrões do grupo.

"Os ativos virtuais são inerentemente internacionais e sem fronteiras, o que significa que a falha em regulamentar os VASPs em uma jurisdição pode ter sérias implicações globais", disse o relatório.

Em um exemplo, o relatório se referiu ao "roubo e lavagem de centenas de milhões de dólares em ativos virtuais pela República Popular Democrática da Coreia (RPDC)", que teriam sido usados ​​para "armas de destruição em massa".

Também observou o uso crescente de criptomoedas para levantar e movimentar fundos para grupos terroristas. O relatório argumentou que os maus atores estavam 'quase exclusivamente' exigindo pagamentos de ransomware em criptomoedas.

Níveis de conformidade das jurisdições

O GAFI vem pedindo que as jurisdições implementem integralmente suas recomendações já há algum tempo. A tabela no relatório classifica cada jurisdição como em conformidade, amplamente em conformidade, parcialmente em conformidade ou não em conformidade.

Os critérios incluem promulgar legislação ou regulamentação que exija o licenciamento ou registro de VASPs, registrar ou licenciar tais empresas, conduzir inspeções de supervisão, tomar medidas de execução contra VASPs ou promulgar a regra de viagem para eles.

GAFI'scontroversa "regra de viagem" exige que os provedores de serviços de Cripto coletem e compartilhem informações sobre transações acima de um certo limite.

Em vários casos, como Índia, Cingapura, Espanha, Portugal, Itália e Malásia, suas avaliações em torno da conformidade com a Recomendação 15 estão em andamento, então a tabela as classificou como N/A (não aplicável). Outras nações, como a Argentina, conduziram uma avaliação de risco cobrindo VASPs, mas não concluíram nenhum dos outros sete critérios relevantes.

Coreia do Norte éna lista negrapelo GAFI, enquanto a adesão da Rússia foi suspensa em fevereiro de 2023.

Raja Kumar disse que o GAFI T está exigindo que as jurisdições implementem suas recomendações aprovando leis, mas que notificações do governo podem ser suficientes.

Metodologia

Em uma sessão plenária do GAFIrealizada em fevereiro de 2024, o grupo concordou em publicaruma visão geral das etapas que as jurisdições tomaram para regulamentar VASPs, resultando nesta análise. O exame de 12 meses analisou os 39 membros do GAFI e 20 outras jurisdições que hospedam atividades materialmente importantes relacionadas a cripto.

A seleção de jurisdições "materialmente importantes" foi baseada em jurisdições que hospedavam VASPs com mais de 0,25% do volume global de negociação de ativos virtuais ou que tinham pelo menos um milhão de usuários de ativos virtuais.

Coletivamente, essas jurisdições foram responsáveis ​​por 97% da atividade global de Cripto .

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