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Anti-Money Laundering
Diginex Arm devient le premier dépositaire de Crypto autonome approuvé par l'autorité de surveillance financière britannique
L'entreprise espère que l'approbation de la FCA la rendra plus attractive pour les investisseurs institutionnels.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
L'utilisation des Crypto en Colombie explose et les régulateurs locaux interviennent
Le gouvernement colombien met en œuvre de nouvelles lois anti-blanchiment d’argent auprès des bourses locales.
Where Are The Regulatory Risks for Crypto?
This weekend's crypto volatility was blamed on Twitter rumors, but what impact would an actual regulatory crackdown have on the crypto markets? Perianne Boring, the Digital Chamber of Commerce founder, breaks down the potential regulatory risks, including anti-money laundering statutes and tax compliance on the crypto sphere. Plus, an update on the organization's efforts to educate thought-leaders in government, business, and media.
Coinbase nomme un avocat de Morgan Stanley à la tête de la conformité des entreprises
Ian Rooney a travaillé près de 10 ans chez Morgan Stanley.
Le Japon va adopter la règle de voyage du GAFI pour les Crypto
La FSA souhaite mettre en œuvre la règle d’ici avril 2022.
Les entreprises de Crypto britanniques doivent désormais soumettre des rapports sur les délits financiers
La nouvelle Juridique de la FCA verra le nombre d'entreprises tenues de soumettre des rapports sur les délits financiers augmenter de 2 500 à 7 000.
La société de paiement Wirex suspend l'intégration de nouveaux clients sur les commandes FCA
L'entreprise favorable aux cryptomonnaies profitera de cette pause pour renforcer ses contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent.
La Russie va surveiller les retraits de Bitcoin Cash
L'agence russe de lutte contre le blanchiment d'argent va identifier et traquer les ventes de bitcoins en monnaie fiduciaire, a déclaré un responsable gouvernemental.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.