Поділитися цією статтею
BTC
$110,916.46
+
0.17%ETH
$2,664.45
+
0.45%USDT
$0.9997
-
0.02%XRP
$2.4419
+
0.79%SOL
$186.11
+
4.57%BNB
$683.44
-
0.04%USDC
$0.9997
-
0.00%DOGE
$0.2457
+
2.45%ADA
$0.8157
+
2.28%TRX
$0.2738
-
1.07%SUI
$3.8592
-
5.13%HYPE
$36.77
+
17.11%LINK
$16.94
+
2.57%AVAX
$25.71
+
3.47%XLM
$0.3031
+
1.00%SHIB
$0.0₄1554
+
1.79%BCH
$439.61
+
1.02%HBAR
$0.2060
+
1.58%LEO
$8.7899
-
0.78%TON
$3.1484
-
0.56%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Британские Криптo теперь обязаны подавать отчеты о финансовых преступлениях
Новая Политика FCA увеличит количество компаний, обязанных подавать отчеты о финансовых преступлениях, с 2500 до 7000.
В новом Политика Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), опубликованном в среду, Криптo компании включены в список предприятий, обязанных подавать отчет о финансовых преступлениях.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
- Предприятия, которые обязаны предоставлять отчеты о финансовых преступлениях:сослался FCA классифицировало его как «REP-CRIM», под который теперь подпадают компании, занимающиеся Криптo .
- Ранее это касалось лишь 2500 из 22 000 компаний, контролируемых FCA в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег.
- Это число возрастет до 7000, если в него будут включены «все поставщики услуг по обмену Криптo активами и поставщики услуг кастодиальных кошельков».
- Также затронуты все многосторонние торговые площадки (MTF), организованные торговые площадки (OTF) и все институты электронных денег.
- FCA-контрольобъявилнамерено расширить число фирм, которые обязаны отчитываться о своей деятельности по борьбе с финансовыми преступлениями в августе 2020 года, с целью расширения своего понимания фирм, которые несут риски отмывания денег.
Смотрите также:Правительство Кореи утвердило правило AML в Криптo , которое вступит в силу в четверг
Jamie Crawley
Jamie has been part of CoinDesk's news team since February 2021, focusing on breaking news, Bitcoin tech and protocols and crypto VC. He holds BTC, ETH and DOGE.
Головне
