Empresas de Cripto do Reino Unido Agora Têm que Enviar Relatórios de Crimes Financeiros

Uma nova declaração de Política da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) na quarta-feira inclui empresas de Cripto na lista de empresas obrigadas a enviar um relatório de crime financeiro.

• As empresas que são obrigadas a apresentar relatórios de crimes financeiros sãoreferido pela FCA como “REP-CRIM”, sob o qual as empresas de Cripto agora devem ser incluídas.
• Anteriormente, isso se aplicava a apenas 2.500 das 22.000 empresas supervisionadas pela FCA sob regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.
• Esse número aumentará para 7.000 com “todos os provedores de troca de Cripto e provedores de carteiras de custódia” incluídos entre os adicionados.
• Todas as facilidades de negociação multilateral (MTFs), facilidades de negociação organizadas (OTFs) e todas as instituições de moeda eletrônica também são afetadas.
• A FCAanunciadosua intenção de expandir o número de empresas obrigadas a relatar sua gestão de crimes financeiros em agosto de 2020, com o objetivo de ampliar sua visão sobre empresas que apresentam riscos de lavagem de dinheiro.

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