La Russie va surveiller les retraits de Bitcoin Cash

Selon l'agence de surveillance financière du pays, Rosfinmonitoring, les forces de l'ordre russes surveilleront de près les transactions Bitcoin-monnaie fiduciaire.

Rosfinmonitoring, qui surveille normalement les flux d'argent qui pourraient être liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, a les yeux rivés surBitcoin. Une attention particulière sera désormais accordée au retrait de Bitcoin, a déclaré le directeur adjoint de l'agence, German Neglyad, lors d'une audition mercredi sur les Marchés financiers au parlement national, à l'agence de presse Regnum. signalé.

« Les banques prennent déjà note de ces opérations d'échange, ce qui signifie que lorsqu'elles voient l'argent arriver après l'échange d'actifs virtuels contre des devises fortes, elles calculent la valeur et nous en informent », a déclaré M. Neglyad. Il n'a T précisé comment les banques identifient ces transactions, selon le rapport.

Neglyad a ajouté que Rosfinmonitoring envisage d'ajouter un nouveau code de classification pour les transactions suspectes impliquant des Crypto. entretien Selon l'agence de presse TASS, également publiée mercredi, les criminels en Russie utilisent le plus souvent le Bitcoin, éther et Moneroà des fins notamment de financement du terrorisme. Sans préciser quels groupes terroristes étaient impliqués, il a déclaré que les données avaient été reçues en collaboration avec les organismes de surveillance financière d'autres pays.

En août dernier, Rosfinmonitoringdit elle prévoyait de développer son propre outil de traçage des transactions blockchain qui permettrait d'identifier les bénéficiaires finaux des transactions Crypto .

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Le président russe Vladimir Poutine aappelé pour mettre fin aux transactions transfrontalières illégales impliquant des Crypto. Les crypto-monnaies ont un statut propriété imposableen Russie, avec des spécificitésrègles fiscalesdevrait bientôt devenir une loi.

Les fonctionnaires russes ont été explicitementinterditde posséder des Crypto, selon un ordre émis par le ministère du Travail du pays en janvier. Dans le même temps, le Bitcoin a gagné en popularité en tant qu'outil de collecte de fonds parmi les investisseurs russes. militants civils et politiques.