Rusia hará un seguimiento de los retiros de Bitcoin Cash, según un informe

Las autoridades rusas vigilarán de cerca las transacciones entre bitcoins y monedas fiduciarias, según la agencia de vigilancia financiera del país, Rosfinmonitoring.

Rosfinmonitoring, que normalmente rastrea los flujos de dinero que podrían estar vinculados al lavado de dinero y la financiación del terrorismo, tiene la mira puesta en...BitcoinAhora se prestará especial atención a la venta de Bitcoin, dijo el director adjunto de la agencia, German Neglyad, durante una audiencia el miércoles sobre los Mercados financieros en el parlamento nacional, según la agencia de noticias Regnum. reportado.

"Los bancos ya están tomando nota de este tipo de operaciones de cambio, es decir, cuando ven que llega dinero tras intercambiar activos virtuales por divisas, calculan el valor y nos lo notifican", dijo Neglyad, que no especificó cómo identifican los bancos estas transacciones, según el informe.

Neglyad agregó que Rosfinmonitoring planea agregar un nuevo código de clasificación para transacciones sospechosas que involucren Cripto. Según su entrevista Según la agencia de noticias TASS, publicada también el miércoles, los delincuentes en Rusia utilizan con mayor frecuencia Bitcoin. éter y Moneropara fines que incluyen la financiación del terrorismo. Si bien no especificó qué grupos terroristas estaban involucrados, dijo que los datos se obtuvieron en colaboración con los organismos de supervisión financiera de otros países.

El pasado mes de agosto, Rosfinmonitoringdicho Estaba planeando desarrollar su propia herramienta de rastreo de transacciones blockchain que permitiría la identificación de los beneficiarios finales de las transacciones Cripto .

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El presidente ruso, Vladimir Putin, hallamado para poner fin a las transacciones transfronterizas ilegales que involucran Cripto. Las criptomonedas tienen un estatus de propiedad imponibleEn Rusia, con especial atenciónnormas tributariasSe espera que se convierta en ley pronto.

Los funcionarios rusos han sido explícitamenteprohibidode poseer Cripto, según una orden emitida por el Ministerio de Trabajo del país en enero. Al mismo tiempo, Bitcoin ganó algo de fuerza como herramienta de recaudación de fondos entre los inversores de Rusia. activistas civiles y políticos.