Rússia vai rastrear Bitcoin Cash-Outs: Relatório

As autoridades policiais da Rússia monitorarão as transações de bitcoin para moeda fiduciária de perto, de acordo com a agência de vigilância financeira do país, a Rosfinmonitoring.

A Rosfinmonitoring, que normalmente monitoriza fluxos de dinheiro que podem estar ligados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, está de olhoBitcoin. Agora, ele estará prestando atenção especial ao saque de Bitcoin, disse o vice-chefe da agência, German Neglyad, durante uma audiência na quarta-feira sobre os Mercados financeiros no parlamento nacional, agência de notícias Regnum relatado.

"Os bancos já estão tomando conhecimento dessas operações de câmbio, o que significa que quando veem o dinheiro entrando após negociar ativos virtuais por moeda forte, eles calculam o valor e nos notificam", disse Neglyad. Ele T especificou como os bancos identificam essas transações, de acordo com o relatório.

Neglyad acrescentou que a Rosfinmonitoring está planejando adicionar um novo código de classificação para transações suspeitas envolvendo Cripto. De acordo com seu entrevista para a agência de notícias TASS, também publicado na quarta-feira, os criminosos na Rússia estão usando mais frequentemente Bitcoin, éter e Moneropara propósitos que incluem financiamento do terrorismo. Sem especificar quais grupos terroristas estavam envolvidos, ele disse que os dados foram recebidos em colaboração com órgãos de monitoramento financeiro de outros países.

Em agosto passado, a Rosfinmonitoringdisse estava planejando desenvolver sua própria ferramenta de rastreamento de transações de blockchain que permitiria a identificação dos beneficiários finais das transações de Cripto .

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O presidente russo Vladimir Putin temchamado para o fim das transações ilegais transfronteiriças envolvendo Cripto. As criptomoedas têm o status de propriedade tributávelna Rússia, com especificidadesregras de tributaçãodeverá se tornar lei em breve.

Os funcionários públicos russos foram explicitamentebanidode possuir Cripto, de acordo com uma ordem emitida pelo Ministério do Trabalho do país em janeiro. Ao mesmo tempo, o Bitcoin ganhou alguma força como uma ferramenta de arrecadação de fundos entre os russos ativistas civis e políticos.