Crime
Na-triple ang Crypto at Forex Scam Reports sa UK Noong nakaraang Taon, Sabi ng Watchdog
Ang mga ulat ng Cryptocurrency at foreign exchange scam ay lumundag sa UK noong nakaraang taon, habang ang kabuuang naiulat na pagkalugi ay bumaba, sabi ng FCA.
Higit pa sa KYC: Ang mga Regulator ay Nakatakdang Mag-ampon ng Matitinding Bagong Panuntunan para sa Mga Pagpapalitan ng Crypto
Ang mga palitan ay malamang na kailangang mangolekta ng impormasyon tungkol sa mga transaksyon sa Crypto ng kanilang mga kliyente sa ilalim ng mga bagong pandaigdigang pamantayan na inaasahan sa Hunyo.
Ang Crypto Investor ay Ginawaran ng Mahigit $75 Milyon sa SIM-Swapping Hack Case
Ang US-based Cryptocurrency investor na si Michael Terpin ay ginawaran ng mahigit $75 milyon sa isang demanda na may kaugnayan sa isang SIM-swapping fraud.
Iminumungkahi ng Mga Trading Firm ang 'Bad Actors Blacklist' para Linisin ang Industriya ng Crypto
Ang mga kumpanya ng kalakalan ng Cryptocurrency ay nagsagawa ng isang pulong sa Chicago upang talakayin ang mga paraan upang maiwasan ang tumataas na bilang ng mga hack at scam sa industriya.
Ginamit ng Mga Defendant ng DeepDotWeb ang Bitcoin para Itago ang Mga Nalikom na Kriminal, Sabihin ng Feds
Pormal na kinasuhan ng mga awtoridad ng U.S. ang mga pinaghihinalaang moderator ng DeepDotWeb ng money laundering at iba pang krimen.
Sinasa-hack ng mga Hacker ang Ninakaw na Bitcoin ng Binance
Inililipat ng mga hacker ng Binance ang kanilang ninakaw na BTC sa mas maliliit at maliliit na wallet sa pagsisikap na itago ang kanilang mga track.
Sinasabing Multibillion-Dollar Pyramid Scheme OneCoin Idinemanda ng Dating Investor
Ang Cryptocurrency investment scheme na OneCoin, na malawak na sinasabing isang pandaraya, ay idinemanda ng isang dating mamumuhunan dahil sa kanyang mga pagkalugi.
Inagaw ng FBI ang Popular na Dark Market Search Site na DeepDotWeb para sa Money Laundering
Kinuha ng FBI ang DeepDotWeb, isang paghahambing na sistema ng paghahanap at site ng balita para sa mga dark web Markets, para sa di-umano'y money laundering.
Inakusahan ng FTC ang Smart Backpack Crowdfunder na Gumastos ng Nalikom Sa Bitcoin
Ang Federal Trade Commission ay nagdemanda sa isang crowdfunder na nangako ng isang matalinong backpack ngunit sa halip ay ginastos ang mga nalikom sa Bitcoin.
Crypto Crime Blotter: Mga Scammers Dupe Jersey Island Man Out of £1.2 million, Backpage Laundered Cash Gamit ang Crypto
Naglalaba ba ang Backpage ng pera sa pamamagitan ng Crypto? Ano ang nangyari sa tatlong German sa DarkWeb? Crypto Crime Blotter ngayong linggo.
