- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga presyo
- Bumalik sa menuPananaliksik
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga Webinars at Events
Bulgaria
Crypto Lender Nexo Naghahanap ng $3B sa Mga Pinsala Mula sa Bulgaria
Inakusahan ng Nexo ang bansa ng paggawa ng "mali at pulitikal na motivated na mga aksyon...na kinasasangkutan ng hindi makatwiran at mapang-aping mga pagsisiyasat sa krimen."
Isinara ang Pagsisiyasat sa Money Laundering ng Nexo sa Bulgaria Dahil sa Kakulangan ng Ebidensya: Ulat
Ang Bulgarian Prosecutor's Office ay iniulat na nagsabi na ito ay nakakita ng "walang ebidensya ng kriminal na aktibidad," idinagdag na "walang ebidensya ng mga pagkakasala sa buwis o pandaraya sa computer na natagpuan laban sa mga nasasakdal, alinman."
Babaeng Bulgarian Sinisingil sa $4B Crypto Fraud Case, Extradited sa US
Si Irina Dilkinska ay kapwa nagtatag ng isang di-umano'y Pyramid scheme na tinatawag na OneCoin.
Multimillion Euro Crypto Fraud Operation sa Bulgaria, Cyprus at Serbia Busted
Hinalughog ng mga awtoridad ang apat na call center at 18 iba pang lugar at naaresto ang limang katao.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Ang Crypto Lender Nexo na Naka-target sa Bulgaria Probe Sa Di-umano'y Money Laundering, Mga Paglabag sa Buwis
Sinasabi ng mga awtoridad na mayroon silang ebidensya na opisyal na idineklara ang isang gumagamit ng Nexo bilang isang teroristang financer.
BBC Investigation Reveals New Details About OneCoin Pyramid Scheme
A long-term BBC investigation has discovered OneCoin, which fraudulently branded itself as a cryptocurrency, received significant support from high-ranking government leaders in both the United Arab Emirates and Bulgaria. "The Hash" hosts discuss the latest in one of the biggest Ponzi schemes of all time.
Ang May-ari ng Crypto Exchange RG Coins ay Nakakulong ng 10 Taon para sa Laundering $5M
Ang 53-taong-gulang na Bulgarian national ay nahatulan para sa laundering ng mga pondo sa pamamagitan ng Cryptocurrency para sa isang pekeng online auctions gang.
Ang Gobyerno ng Bulgaria ay Nakaupo sa $3 Bilyon sa Bitcoin
Ang mga awtoridad ng Bulgaria ay nakakuha ng higit sa 200,000 bitcoin mula sa mga kriminal noong Mayo, isang halaga na ngayon ay may kabuuang halaga na higit sa $3 bilyon.
Pag-ikot ng Regulasyon ng Bitcoin : Mga Alingawngaw, Mga Kaso sa Korte at Oras ng Pagbubuwis
Sinusuri ni Jason Tyra ang pinakamahalagang balita sa Bitcoin mula sa mga regulator at law court sa mundo.
