Department of Justice
US Extradites Diumano'y Crypto Money Launderer Mula sa Netherlands
Si Denis Mihaqlovic Dubnikov ay nakatakdang harapin ang limang araw na paglilitis ng hurado simula sa Oktubre 4
Ang Lalaki sa California ay Dapat Magbayad ng $61K bilang Restitution para sa SIM Swap Scam na Nagnakaw ng Crypto ng ONE Biktima
Niloko ng swindle si Apple at tinarget ang hindi bababa sa 40 katao.
Ang Crypto Exchange Bitfinex ay Maaaring Nahaharap sa Criminal Investigation sa US
Ang kapatid na kumpanya ng exchange ay tinamaan ng ilang pagsisiyasat kung sino ang gumagamit ng platform nito at ang estado ng mga reserba nito.
Mga Pagbabayad ng Crypto na Nasangkot sa Di-umano'y Plot ng Assassination sa Bolton, Sabi ng US DOJ
Isang miyembro ng Islamic Revolutionary Guard ng Iran ang nagplano ng paghihiganti laban sa dating National Security Advisor, ayon sa mga dokumento ng korte.
Ang Ex-Coinbase Product Manager ay Nakikiusap na Hindi Nagkasala sa Crypto Insider Trading Case: Ulat
Si Ishan Wahi at dalawang kasama ay inakusahan na gumawa ng hanggang $1.5 milyon mula sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa mga plano ng exchange na maglista ng mga bagong token.
2 Lalaki sa California, Hinatulan ng Pagkakulong sa halagang $1.9M Crypto Grift
Ang mga tagapagtatag ng Dropil, Jeremy McAlpine at Zachary Matar, ay umamin na nagkasala sa ONE bilang ng bawat isa sa pandaraya sa securities noong Agosto.
Kakailanganin ng SEC na Patunayan na Ang mga Token ay Mga Securities sa Coinbase Insider-Trading Case, Sabi ng Legal Expert
Ang dating tagausig na si Ian McGinley ay sumali sa “First Mover” ng CoinDesk TV upang talakayin ang kaso at kung ano ang kailangang gawin ng SEC habang tinitingnan nito ang higit na pangangasiwa sa Crypto .
Ang Aking Big Coin Founder ay nahatulan ng Panloloko sa mga Namumuhunan ng Higit sa $6M
Si Randall Crater ay napatunayang nagkasala sa paglalako ng Cryptocurrency scam.
Paano Iniuusig ng mga Fed ang NFT Insider Trading Scheme bilang Wire Fraud - at Bakit Mahalaga Iyan
Maaaring gamitin ng Justice Department ang kaso bilang modelo sa pagmamanipula ng merkado para sa iba pang mga asset. Ang mga regulator ay nanonood.
