Investigation
US State Regulators Investigating Crypto Trading Firm Genesis Global Capital: Barron's
Ang ilang mga regulator, kabilang ang Alabama Securities Commission, ay tumitingin sa kung ang Genesis ay maaaring lumabag sa mga securities laws, ayon sa ulat.
Sinimulan ng Singapore ang Pagsisiyasat sa Panloloko Sa Crypto Exchange Hodlnaut
Tinitingnan ng pulisya ang mga paratang ng pandaraya at panloloko ng kumpanya at ng mga direktor nito.
Nangungunang FTX Lawyer Orders Documents Preserved as Investigations Ramp Up
Tinawag ng FTX US General Counsel na si Ryne Miller na " Events ."
Humingi ang US sa Binance ng Mga Dokumento na May Kaugnayan sa Pagsusuri sa Money-Laundering: Ulat
Ang Request ay ginawa ng mga pederal na tagausig noong huling bahagi ng 2020.
Inaresto ng South Korea ang 3 sa Multibillion-Dollar Crypto-Linked Probe: Ulat
Ang mga awtoridad ay nag-iimbestiga ng $3.4 bilyon sa "abnormal na mga transaksyon" na kinasasangkutan ng foreign exchange at Crypto investments, ayon sa isang lokal na media outlet.
Ang Crypto Exchange Bitfinex ay Maaaring Nahaharap sa Criminal Investigation sa US
Ang kapatid na kumpanya ng exchange ay tinamaan ng ilang pagsisiyasat kung sino ang gumagamit ng platform nito at ang estado ng mga reserba nito.
Ang Crypto Trading Platform na Hotbit ay Nagsususpindi ng Serbisyo sa gitna ng Criminal Investigation sa Dating Empleyado
Ang tao ay nagtrabaho para sa platform hanggang Abril, at nasangkot sa isang panlabas na proyekto na pinaghihinalaang lumalabag sa mga batas na kriminal.
Si Kraken ay Sinisiyasat para sa Di-umano'y Mga Paglabag sa Sanction: Ulat
Iniulat ng NY Times na pinayagan umano ni Kraken ang mga Iranian na gumagamit sa platform.
SEC Probing Coinbase para sa Di-umano'y Listahan ng Mga Securities: Ulat
Ang pagsisiyasat ay nauna sa kaso ng insider trading noong nakaraang linggo, ayon sa ulat.
T Nag-subpoena si SEC sa Binance Tungkol sa BNB: Tugon ng FOIA
Ang Request sa Freedom of Information Act ng CoinDesk ay hindi nagpapakita ng tala ng isang subpoena na ipinadala sa Binance tungkol sa BNB noong 2022.
