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Investigation
L'USDR del settore immobiliare crittografico ha tratto in inganno gli investitori mentre Tangible Brothers ha guadagnato milioni
Il crollo del 2023 della stablecoin USDR di Tangible è tristemente famoso nei circoli Cripto . Ma un'indagine CoinDesk rivela che c'è un'altra storia da raccontare.
La società di pagamenti in Cripto BCB Group è stata oggetto di un'indagine della FCA: fonti
L'ente regolatore dei servizi finanziari del Regno Unito ha emesso un avviso s166 al fornitore di pagamenti alla fine dell'anno scorso. L'indagine è ora chiusa.
Singapore indaga su sette persone per aver fornito servizi a Worldcoin
Il 7 agosto, la polizia di Singapore ha messo in guardia i cittadini dal regalare o vendere i propri account o token Worldcoin .
Telegram sotto esame in India, ma il divieto non è imminente: segnalazioni
In ONE rapporto si legge che il Ministero indiano Tecnologie dell'informazione ha chiesto al Ministero degli Interni un aggiornamento sulla situazione nel contesto indiano e se ci sono violazioni in India dopo l'arresto in Francia del CEO di Telegram, Pavel Durov.
Binance smentisce le accuse "distorte" di riciclaggio di denaro.
Negli ultimi tre anni, Binance ha assunto investigatori senior provenienti dall'unità per i crimini informatici dell'IRS per migliorare la prevenzione dei reati.
