SDNY
Inaresto ng FBI ang Trio na Inakusahan ng Bilking Banks Mula sa $10M, Nagko-convert ng mga Pondo sa Crypto
Tatlong lalaki ang diumano'y gumamit ng mga foreign Crypto exchange para i-launder ang mga nalikom ng isang scheme na nag-target ng halos isang dosenang institusyong pinansyal sa New York metro area.
Ang $110M Fraud Trial ng Crypto Trader na si Avi Eisenberg ay Naantala Hanggang Abril 2024
Sinabi ng umano'y nananamantala sa Mango Markets na kailangan niya ng mas maraming oras para maghanda para sa paglilitis.
Ang XRP Token ng Ripple ay Lumakas ng 96% Pagkatapos ng Bahagyang Tagumpay sa SEC Lawsuit
Ang XRP ay umakyat ng hanggang 93 cents sa ONE punto, ang pinakamataas na antas nito mula noong Marso 2022.
Mga Awtoridad ng US Extradite UK Citizen Sa Likod ng 2020 Twitter Hack, SIM Swap Crypto Theft
Si Joseph O'Connor, na kilala sa kanyang hawakan na PlugWalkJoe, ay naaresto sa Spain noong 2021.
Sina Ellison at Wang ay Magiging 'Game Changers' sa Paglilitis ni Bankman-Fried, Sabi ng Abogado
Ang patotoo ng dalawang tagaloob ng FTX ay maaaring mapahamak para kay Bankman-Fried habang nilalabanan niya ang mga kasong kriminal, ayon kay Ian McGinley, isang kasosyo sa Akin Group.
Inilabas si Sam Bankman-Fried sa $250M Piyansa na Sinigurado ng mga Magulang
Sa kanyang unang pagharap sa korte mula nang ma-extradited mula sa Bahamas, sinabihan ang dating CEO na maaari niyang tumira kasama ang kanyang mga magulang sa $250 milyon na piyansa na sinigurado ng kanilang bahay sa Palo Alto.
Caroline Ellison Plea Agreement: $250,000 Piyansa, Pagsuko ng mga Dokumento sa Paglalakbay, Pag-alis ng mga Asset
Ang kasunduan sa plea ay magwawaksi kay Ellison ng anumang mga singil maliban sa mga paglabag sa buwis sa kriminal, basta't ganap siyang nakikipagtulungan sa opisina ng Abogado ng U.S.
Manhattan US Attorney's Office Binuksan ang Probe sa FTX Collapse: Reuters
Ang pagsisiyasat ay ONE sa ilang mga pagsisiyasat sa mga operasyon ng ngayon-bangkarote na kumpanya.
US Tether Bank Fraud Investigation Changes Hands within the DOJ: Report
Ang U.S. Attorney's Office para sa Southern District ng New York ay hahawak na ngayon sa imbestigasyon, iniulat ng Bloomberg noong Lunes.
Paano Iniuusig ng mga Fed ang NFT Insider Trading Scheme bilang Wire Fraud - at Bakit Mahalaga Iyan
Maaaring gamitin ng Justice Department ang kaso bilang modelo sa pagmamanipula ng merkado para sa iba pang mga asset. Ang mga regulator ay nanonood.
