Ang bagong panganak at halos hindi kinokontrol na industriya ng Crypto ay laganap pagsasamantala, mga hack at digital pump-and-dump mga scheme – ang ilan sa mga ito ay nakakakuha ng pataas ng daan-daang milyong dolyar sa loob ng ilang segundo, mula sa isang computer sa isang lugar, ang pagkakakilanlan ng may kasalanan ay karaniwang nakakubli sa likod ng isang pekeng online na pagkakakilanlan.

Kaya ito ay tila halos kakaiba o hinila diretso mula sa a Hollywood script na ang isang crew ng mga magaling kumilos na manloloko ay gugugol ng mga linggo o buwan sa panliligaw sa mga executive ng blockchain-proyekto, sa pag-alis ng isang haka-haka at detalyadong pagsasalaysay ng pamumuhunan, pagkatapos ay Social Media ito sa personal, harapang mga pagpupulong sa isang restaurant – para lang makatakas sa huli gamit ang mga cryptocurrencies sa isang-digit na milyon-milyong dolyar at hindi na makikita o maririnig mula sa muli.

Gayunpaman, batay sa mga panayam sa mga biktima at awtoridad, ang eksaktong senaryo na ito ay naglaro nang maraming beses sa mga nakalipas na buwan sa mga lungsod sa buong Europa, kabilang ang Roma, Barcelona, ​​​​Amsterdam at Brussels.

Ito ang Crypto long con.

Ang mga kaso ay isinangguni sa mga awtoridad sa Austria at Italy, ayon sa mga biktima at isang pulis ng Aleman na nakipag-ugnayan sa ilan sa mga biktima.

Ayon sa opisyal, na humiling na huwag pangalanan dahil sa patuloy na katangian ng pagsisiyasat, ikinategorya ng pulisya ang alon ng mga Crypto scam bilang “rip deal” – nakakatukso-tunog na mga alok kung saan ang mga biktima ay pinangakuan ng malaking halaga ng pera ngunit sa huli ay nahuhulog ang kanilang sariling mga bulsa.

Ang mga account ng mga biktima tungkol sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa tila mga rip-deal gang ay hindi makatuwirang magkatulad: Ang mga scammer na nagpapanggap bilang mga ahente ng pamumuhunan ay nakikipagkita sa kanilang mga biktima nang harapan sa isang restaurant o lobby ng hotel, at humihingi ng patunay ng mga pondo. Nag-set up ang mga biktima ng Crypto wallet na tila lehitimo – ngunit pinili ng mga scammer – at pagkatapos ay pondohan ang wallet. Kapag naipadala na ang mga pondo, kahit papaano ay nauubos na ng mga scammer ang mga wallet. Ang mga nangungunang teorya sa pagtatrabaho ay ang pagkuha ng mga pribadong susi ng biktima o pagsasamantala sa mga bahid ng seguridad sa wallet.

Ang pinakatanyag, at pampubliko, na biktima hanggang ngayon ay ang Webaverse co-founder na si Ahad Shams. Mas maaga sa buwang ito nagbahagi siya ng isang pahayag sa Twitter na siya ay naging biktima ng $4 milyon Crypto hack matapos makipagpulong sa isang lobby ng hotel sa Rome kasama ang mga scammer na nagpapanggap bilang mga investor.

Kamakailan, isa pang biktima, si Chris Hunter, ang CEO ng Coin Publishers, isang firm na nakatutok sa mga publikasyon at data para sa Crypto saving at borrowing na mga produkto, ay nagbahagi ng kanyang account ng isang katulad na scam setup ang naranasan niya sa Barcelona, ​​Spain.

Ayon sa ilang mga tao na nagsabing sila ay naging biktima ng mga scam, ang mga awtoridad ay aktibong nag-iimbestiga kung ang mga insidente ay konektado.

Mga rip-deal gang

Sinabi ng German police officer sa CoinDesk na hindi nila alam ang anumang patuloy na pagsisiyasat sa Germany sa scam na ito, ngunit kinumpirma na ang kaso ni Shams ay naihatid sa isang espesyal na imbestigador sa Austria na dalubhasa sa mga rip-deal gang.

Noong Nobyembre, Austrian awtoridad nahatulan ng isang Austrian national na may Serbian roots na inaresto sa Roma at na-extradite pabalik sa Vienna matapos umanong magsagawa ng rip-deal con ang scammer sa apat na biktima at nakawin ang kanilang Crypto. Ang mga detalyeng sinasabi sa kaso ay katulad ng sa mga kuwento nina Shams at Hunter.

Ang kahirapan sa paghuli sa mga miyembro ng gang na ito ay nagpapatakbo sila sa iba't ibang hurisdiksyon, na ginagawang mahirap na masubaybayan ang kanilang mga paggalaw.

"Ang nawawala sa atin sa pambansa o European na antas ay isang uri ng database" na mayroong pan-European na impormasyon sa mga gang na ito, sinabi ng opisyal ng pulisya ng Aleman sa CoinDesk.

Bagama't hindi alam ng opisyal ng Aleman ang anumang patuloy na pagsisiyasat na may kaugnayan sa kaso ni Shams sa Germany, sinabi ng isa pang tao sa CoinDesk na ang mga awtoridad ng Aleman ay nakipag-ugnayan sa isa pang biktima ng Crypto rip-deal noong 2021 tungkol sa kanilang aktibong pagsisiyasat pagkatapos na ma-scam ang biktima sa Amsterdam.

Sinabi ng iba pang biktima ng rip-deal sa CoinDesk na ang mga awtoridad ng Italya ay nag-iimbestiga ng mga katulad na scam na naganap sa Roma.

Sino ang mga biktima?

Ang mga panloloko na naganap ay parang eksena sa hindi masasabing Hollywood noir o neo-noir features – "The Sting," "The Spanish Prisoner," "The Grifters," "Snatch."

Wala sa mga biktima ang sigurado kung paano nakawin ng mga scammer ang kanilang mga pondo mula sa kanilang mga wallet nang walang anumang uri ng pakikipag-ugnayan sa kanilang mga device; pinaghihinalaan ng ilan na maaaring may mga nakatagong camera sa restaurant, o maaaring sangkot ang hipnosis.

Ang ilan sa mga biktima ay nagtipon sa isang Telegram group kung saan maaari silang magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga salarin upang makita kung mayroong anumang magkakapatong, ayon sa isang artikulo ng The Register.

Mula nang ilabas ang artikulo ng The Register, maraming tao ang nagsabi sa CoinDesk na pinaghihinalaan nila na ang ilang mga scammer na nagpapanggap bilang mga biktima ay sinubukang ipasok ang grupo ng Telegram ng mga biktima upang mangolekta ng impormasyon sa kung ano ang alam nila at kung aling mga awtoridad ang kanilang nakausap, na nagdulot ng higit na kawalan ng tiwala sa mga miyembro na nawalan na ng malaking tiwala – sa isa't isa, negosyo, pagpapatupad ng batas, industriya ng Crypto at marahil sa sangkatauhan na mas malawak na nakasulat.

Ang iba pang mga biktima o halos biktima na nakausap ng CoinDesk , na humiling na huwag maiugnay upang maiwasan ang kahihiyan o higit pang pagbibiktima, ay inilarawan ang pagkakaroon ng mga karanasang katulad ng mga Shams at Hunter na nakadetalye sa kanilang mga pampublikong pahayag. Ang mga biktima ay nagpakita sa isang partikular na restawran na pinili ng mga manloloko sa Roma, at ang mga manloloko ay pipilitin na maupo sa isang partikular na mesa kung sila ay ilalagay sa ibang lugar.

Ang ONE detalye na bumabalot sa karamihan ng mga account ng mga biktima ay ang sinabi ng mga huwad na namumuhunan na nagtrabaho sila para sa o sa isang "Joseph Safra."

Sinabi ng opisyal ng pulisya ng Aleman sa CoinDesk na handa siyang makipag-usap sa isang reporter nang bahagya upang bigyan ng babala ang iba pang mga kumpanya ng Crypto na maging maingat para sa mga katulad na scam.

Para bang T pa nakakatakot ang hanay ng mga online na mapagsamantalang nagsasamantala sa mga digital-asset Markets para sa mga biktima.

Kung biktima ka ng katulad na scam o may anumang impormasyong nauugnay sa kwentong ito, mangyaring mag-email sa: margaux.nijkerk@ CoinDesk.com