L'industria nascente e scarsamente regolamentata Cripto è piena di sfrutta,trucchi E pompa e scarico digitaleschemi, alcuni dei quali fruttano centinaia di milioni di dollari in pochi secondi, da un computer da qualche parte, con l'identità del colpevole solitamente nascosta dietro una falsa identità online.

Quindi sembrerebbe quasi pittoresco o preso direttamente da unSceneggiatura di Hollywood che una banda di truffatori abili avrebbe trascorso settimane o mesi a corteggiare i dirigenti di progetti blockchain, snocciolando una fantasiosa ed elaborata narrazione di investimenti, per poi Seguici con incontri di persona, faccia a faccia, in un ristorante, solo per poi alla fine scappare con criptovalute per un valore di milioni di dollari e non farsi più vedere né sentire.

Eppure, stando alle interviste con le vittime e le autorità, questo stesso scenario si è ripetuto più volte negli ultimi mesi in città di tutta Europa, tra cui Roma, Barcellona, Amsterdam e Bruxelles.

È la truffa Cripto a lungo termine.

Secondo quanto riferito dalle vittime e da un agente di polizia tedesco che ha avuto contatti con alcune di loro, i casi sono stati segnalati alle autorità in Austria e Italia.

Secondo l'ufficiale, che ha chiesto di non essere nominato data la natura in corso delle indagini, la polizia sta classificando questa ondata di truffe Cripto come "offerte di riscatto” – offerte dal suono allettante in cui alle vittime vengono promesse grandi somme di denaro ma alla fine si ritrovano con le tasche svuotate.

I resoconti delle vittime sulle loro interazioni con quelle che sembrano essere bande di truffatori sono stranamente simili: i truffatori che si spacciano per agenti di investimento incontrano le loro vittime faccia a faccia in un ristorante o nella hall di un hotel e chiedono la prova dei fondi. Le vittime creano un portafoglio Cripto che sembra legittimo, ma scelto dai truffatori, e poi finanziano il portafoglio. Una volta inviati i fondi, i truffatori riescono in qualche modo a prosciugare i portafogli. Le principali teorie funzionanti sono che ottengano le chiavi private della vittima o sfruttino le falle di sicurezza nel portafoglio.

La vittima più importante e pubblica fino ad oggi è il co-fondatore di Webaverse, Ahad Shams. All'inizio di questo meseha condiviso una dichiarazione su Twitter di essere stato vittima di un attacco Cripto da 4 milioni di dollari dopo aver incontrato nella hall di un hotel a Roma dei truffatori che si spacciavano per investitori.

Di recente, un'altra vittima, Chris Hunter, CEO di Coin Publishers, un'azienda che si concentra su pubblicazioni e dati per prodotti di risparmio e prestito in Cripto , ha condiviso il suo resoconto di un caso similetruffa che ha sperimentatoa Barcellona, Spagna.

Secondo diverse persone che hanno dichiarato di essere state vittime di truffe, le autorità stanno indagando attivamente per verificare se gli incidenti siano collegati.

Bande di truffatori

L'agente di polizia tedesco ha dichiarato a CoinDesk di non essere a conoscenza di indagini in corso in Germania su questa truffa, ma ha confermato che il caso di Shams è stato inoltrato a un investigatore speciale in Austria, specializzato in bande di truffatori.

A novembre le autorità austriachecondannato un cittadino austriaco con cittadinanza serbaroots che è stato arrestato a Roma ed estradato a Vienna dopo che il truffatore avrebbe eseguito una truffa ai danni di quattro vittime e rubato le loro Cripto. I dettagli dichiarati nel caso erano simili a quelli nelle storie di Shams e Hunter.

La difficoltà nel catturare i membri di queste gang è dovuta al fatto che operano in giurisdizioni diverse, il che rende difficile tracciare i loro movimenti.

"Quello che ci manca a livello nazionale o europeo è una sorta di database" che contenga informazioni paneuropee su queste gang, ha detto il poliziotto tedesco a CoinDesk.

Sebbene l'ufficiale tedesco non fosse a conoscenza di indagini in corso relative al caso Shams in Germania, un'altra persona ha riferito a CoinDesk che le autorità tedesche hanno contattato un'altra vittima di un traffico illecito Cripto nel 2021 per informarla delle loro indagini in corso dopo che la vittima era stata truffata ad Amsterdam.

Altre vittime di truffa hanno riferito a CoinDesk che le autorità italiane stanno indagando su truffe simili avvenute a Roma.

Chi sono le vittime?

Le truffe che hanno avuto luogo sembrano scene tratte da film noir o neo-noir di Hollywood mai raccontati: "La stangata", "Il prigioniero spagnolo", "I truffatori", "Lo strappo".

Nessuna delle vittime è certa di come i truffatori siano riusciti a rubare i loro fondi dai portafogli senza interagire in alcun modo sui loro dispositivi; alcuni sospettano che nel ristorante ci siano delle telecamere nascoste o che sia stato utilizzato l'ipnosi.

Alcune delle vittime si sono riunite in un gruppo Telegram dove possono condividere informazioni sui colpevoli per vedere se c'è qualche sovrapposizione,secondo un articolo di The Register.

Dopo la pubblicazione dell'articolo di The Register, diverse persone hanno dichiarato a CoinDesk di sospettare che alcuni truffatori che si spacciano per vittime abbiano cercato di infiltrarsi nel gruppo Telegram delle vittime per raccogliere informazioni su ciò che sanno e con quali autorità hanno parlato, causando ulteriore sfiducia tra i membri che hanno già perso molta fiducia tra loro, nel mondo degli affari, nelle forze dell'ordine, nel settore Cripto e forse nell'umanità in senso più ampio.

Altre vittime o quasi vittime con cui CoinDesk ha parlato, che hanno chiesto di non essere attribuite per evitare imbarazzi o ulteriori vittimizzazioni, hanno descritto esperienze simili a quelle descritte da Shams e Hunter nelle loro dichiarazioni pubbliche. Le vittime si sono presentate in un ristorante specifico scelto dai truffatori a Roma e i truffatori avrebbero insistito per essere seduti a un tavolo specifico se fossero stati messi altrove.

ONE dettaglio che permea la maggior parte dei racconti delle vittime è che i falsi investitori hanno dichiarato di aver lavorato per o con un certo "Joseph Safra".

L'agente di polizia tedesco ha dichiarato a CoinDesk di essere disposto a parlare con un giornalista anche per avvisare altre società Cripto di stare attente a truffe simili.

Come se le fila degli sfruttatori degenerati online che setacciano i Mercati delle risorse digitali alla ricerca di vittime T fossero già abbastanza terrificanti.

Se sei vittima di una truffa simile o hai informazioni relative a questa storia, invia un'e-mail a:CoinDesk