La police indienne arrête deux suspects d'avoir escroqué 1 400 personnes dans une prétendue escroquerie aux Crypto de 12 millions de dollars.

La police de l'État du Maharashtra, dans l'ouest de l'Inde, a arrêté deux personnes soupçonnées d'avoir organisé une escroquerie aux Crypto qui aurait escroqué plus de 1 400 investisseurs pour un montant compris entre 6 et 12 millions de dollars.

Les arrestations ont eu lieu le 10 août après des raids à Thane et Powai, deux régions de la région de Mumbai, a déclaré l'aile des infractions économiques (EOW) de la police de Thane.

La police a arrêté Ritesh Dilip Kumar Sikligar, alias Pancha, et Mohan Patil, un agent qui attirait des clients de tout le pays dans cette affaire, a déclaré un agent de l'EOW enquêtant sur l'affaire. Le service des infractions économiques a placé Kumar, soupçonné d'être le cerveau du trafic, et Mohan Patil en détention jusqu'au 20 août pour interrogatoire. Ils sont tous deux en prison depuis.

« Au tribunal, lors de la procédure de mise en détention, nous avons déclaré que, selon les informations actuellement disponibles, l'escroquerie s'élevait à 6 crores (750 000 dollars), mais nous estimons son montant à plus de 50 crores et moins de 100 crores », a déclaré l'agent. « Des divergences sont apparues quant aux sommes d'argent associées à chacun des quelque 1 400 investisseurs. » Un crore équivaut à 10 millions.

Jusqu'à présent, 24 investisseurs ont déclaré avoir perdu un total de 4,4 millions de roupies. L'enquêteur a indiqué que la police s'attend à ce que ce chiffre augmente à mesure que de nouvelles personnes se manifestent.

Le stratagème consistait à attirer les investisseurs en leur promettant des rendements colossaux. Plus ils investissaient, plus le rendement était élevé. Les Crypto monnaies, baptisées SMP et Magic 3x, n'étaient cotées sur aucune bourse.

« Les malfaiteurs attiraient les clients en leur promettant des taux d'intérêt allant de 0,05 % à 1 % par jour, selon le montant investi », a déclaré un policier. « Si 24 000 roupies étaient investies, le taux de rendement était de 0,05 % par jour, avec la promesse que ce montant triplerait en 20 mois pour atteindre environ 72 000 roupies. »