Индийская полиция арестовала двух подозреваемых в мошенничестве с Криптo на сумму 12 миллионов долларов, совершивших 1400 мошеннических действий

Полиция западного индийского штата Махараштра арестовала двух человек по подозрению в организации мошенничества с Криптo , в результате которого, как полагают, более 1400 инвесторов получили от 6 до 12 миллионов долларов.

Аресты были произведены 10 августа после рейдов в Тхане и Поваи, двух регионах в районе Мумбаи, сообщили в отделе по борьбе с экономическими преступлениями (EOW) полиции Тхане.

Полиция арестовала Ритеша Дилипа Кумара Сиклайгара, он же Панча; и Мохана Патила, агента, который заманивал клиентов со всей страны в схему, сказал офицер EOW, расследующий дело. Отдел экономических преступлений обеспечил содержание под стражей Кумара, которого считают вдохновителем, и Патила до 20 августа для допроса. С тех пор они оба находятся в тюрьме.

«В суде, при обеспечении опеки, мы заявили, что на основе имеющейся в настоящее время информации афера оценивается в 6 крор ($750 000), но мы оцениваем сумму в 50 крор и ниже 100 крор», — сказал офицер. «Выявились некоторые расхождения в сумме денег, связанных с каждым из примерно 1400 инвесторов». ONE крор эквивалентен 10 миллионам.

На данный момент 24 инвестора заявили, что потеряли в общей сложности 4,4 млн рупий. Следователь сказал, что полиция ожидает, что число возрастет, поскольку все больше людей будут сообщать о своих подозрениях.

Схема заключалась в заманивании инвесторов обещаниями огромных норм прибыли. Чем больше они инвестировали, тем выше была норма прибыли. Криптo токены назывались SMP и Magic 3x. Они не были котированы ни на одной бирже.

«Преступники заманивали клиентов, обещая процентные ставки от 0,05% до 1% в день в зависимости от суммы инвестиций», — рассказал ONE из полицейских. «Если вкладывать 24 000 рупий, норма прибыли составляла 0,05% в день, при этом обещалось, что в течение 20 месяцев эта сумма утроится и составит около 72 000 рупий».