Les efforts de ZachXBT, détective spécialisé dans les Crypto, ont conduit à la poursuite des escrocs présumés du NFT Bored APE.

Cinq personnes liées à l'escroquerie par phishing impliquant la collection Bored APE Yacht Club (BAYC) ont été inculpées mercredi à Paris, des mois après que l'escroquerie a été dissimulée par l'éminent détective Crypto ZachXBT.

Christophe Durand, directeur adjoint de la Cellule nationale cyber, a indiqué à l'AFP que l'enquête avait débuté « fin 2021 ».

La police soupçonne les cinq individus d'avoir formé un réseau faisant frauduleusement la publicité d'un service permettant de produire une version animée des jetons non fongibles (NFT) BAYC de tous les utilisateurs. Les individus opéraient depuis le canal Discord officiel de BAYC, ce qui conférait une certaine authenticité à leurs prétendus services.

L'arnaque par hameçonnage demandait aux utilisateurs intéressés de cliquer sur un LINK pour générer une animation. Mais au lieu de voir des singes animés, les utilisateurs ont découvert que le service volait leurs NFT.actifs numériquessur une blockchain qui représente la propriété d'objets virtuels ou physiques, les escrocs parvenant à voler plus de 2,5 millions de dollars au total.

ZachXBT a découvert le crime dans unArticle d’août intitulé « Arnaques à Paris ».« Une piste en ligne sur le mouvement des fonds Crypto à l'époque a finalement conduit au démasquage des escrocs Mathys et Camille, que la police parisienne considère désormais comme au cœur de l'opération.

Le duo ciblait principalement les collections BAYC, mais semblait également avoir hameçonné les détenteurs d'Azuki et de Doodles, deux autres collections NFT populaires.

Par ailleurs, la police parisienne a indiqué que les cinq individus étaient nés entre 1998 et 2003 et résidaient à Paris, Caen et Tours. Les parents de ONEun d'eux ont également été initialement mis en examen, puis libérés sans poursuites.

Parmi les cinq, deux sont soupçonnés d'avoir réalisé le site et le marketing, et trois autres seraient responsables de la publicité et des opérations de blanchiment d'argent.