Des avocats veulent que les accusations de blanchiment d'argent liées au Bitcoin soient abandonnées pour vice de forme

Les avocats représentant deux hommes de Floride accusés de blanchiment d'argent lié au bitcoin veulent que les charges soient abandonnées en raison d'un détail technique curieux.

Adber Espinoza et Pascal Reid étaientarrêté en févrierÀ la suite d'une opération d'infiltration, la police a procédé à ces arrestations après que des agents infiltrés se soient rendus sur le site LocalBitcoins.com en se faisant passer pour des fraudeurs à la carte bancaire.

Les policiers recherchaient quelqu'un pour blanchir leur argent et acheter des bitcoins afin de financer des activités illégales, notamment l'achat de données de cartes de crédit volées. Ayant prétendument accepté, Reid et Espinoza sont tous deux accusés de blanchiment d'argent et d'exploitation d'un service monétaire non enregistré.

Impossible de blanchir sans argent

L'Internal Revenue Service (IRS) a récemment publié de nouvelles directives classant le Bitcoin comme une « propriété » plutôt que comme une monnaie. Cependant, même avant cette déclaration de l'IRS, le Bitcoin n'était pas considéré comme de l'« argent », du moins pas au regard de la loi.

Les avocats représentant Reid et Espinoza comptent exploiter ce détail technique à leur avantage. Les suspects ont plaidé non coupables et leur défense cherche désormais à obtenir l'abandon des charges. Les bitcoins n'étant pas considérés comme de la « monnaie », ils estiment que la législation sur le blanchiment d'argent ne devrait pas s'appliquer à eux.

Cependant, les procureurs du comté de Miami-Dade ne sont pas d'accord. Ils insistent sur le fait que les accusations de blanchiment d'argent peuvent être maintenues et estiment qu'elles correspondent au crime présumé.Fox Newsrapports.

Un précédent juridique ?

Selon les directives de l'IRS sur le Bitcoin , publiées le 25 mars, les monnaies numériques seront traitées comme des biens. Cependant, ceciles directives s'appliquent uniquement aux impôts fédéraux – les règles générales relatives aux transactions immobilières s’appliquent toujours au Bitcoin et aux autres monnaies numériques.

La procureure de l'État de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, a déclaré que c'était la première fois qu'un État décidait de porter des accusations de blanchiment d'argent dans une affaire impliquant le Bitcoin.

Plus tôt ce mois-ci, Joshua Dratel, l'avocat de Ross Ulbricht, a présenté une affaire similaire. Ulbricht fait bien sûr face à de graves accusations liées à son association avec le site de vente de drogue en ligne Silk Road.

Dratel soutient qu'au moins un chef d'accusation de blanchiment d'argent a été porté contre Ulbricht devrait être licencié, citant les directives du FinCEN et de l'IRS comme preuves de son argumentation. Cependant, l'affaire contre Ulbricht concerne Reid et Espinoza – car ils auraient accepté de l'argent liquide en échange de leurs services, tandis qu'Ulbricht est accusé de n'avoir traité qu'en Bitcoin.