Advogados querem que acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin sejam retiradas por tecnicalidade

Advogados que representam dois homens da Flórida acusados de lavagem de dinheiro relacionada ao bitcoin querem que as acusações sejam retiradas devido a um detalhe técnico curioso.

Adber Espinoza e Pascal Reid forampreso em fevereiroapós uma operação secreta. A polícia fez as prisões depois que policiais disfarçados foram ao LocalBitcoins.com se passando por fraudadores de cartão de crédito.

Os policiais estavam procurando alguém para lavar seu dinheiro e comprar bitcoins para financiar atividades ilegais, ou seja, comprar dados de cartão de crédito roubados. Tendo supostamente concordado, Reid e Espinoza são acusados de lavagem de dinheiro e de operar um serviço de dinheiro não registrado.

Não T pode lavar sem dinheiro

O Internal Revenue Service emitiu recentemente uma nova orientação que classificou o Bitcoin como "propriedade" em vez de moeda. No entanto, mesmo antes da declaração do IRS, o Bitcoin não era considerado "dinheiro", pelo menos não aos olhos da lei.

Advogados representando Reid e Espinoza estão planejando usar essa tecnicalidade a seu favor. Os suspeitos se declararam inocentes e sua defesa agora está buscando que as acusações sejam retiradas, já que bitcoins não são definidos como "dinheiro", eles argumentam que a legislação de lavagem de dinheiro não deveria se aplicar a eles.

No entanto, os promotores do Condado de Miami-Dade discordam. Eles insistem que as acusações de lavagem de dinheiro podem ser mantidas e acreditam que se encaixam no suposto crime,Notícias da raposarelatórios.

Precedente legal?

De acordo com a orientação do IRS sobre Bitcoin , emitida em 25 de março, as moedas digitais serão tratadas como propriedade. No entanto, issoa orientação se aplica somente a impostos federais – as regras gerais para transações imobiliárias ainda se aplicam ao Bitcoin e outras moedas digitais.

A procuradora estadual de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, disse que esta é a primeira vez que um estado decide apresentar acusações de lavagem de dinheiro em um caso envolvendo Bitcoin.

No início deste mês, um caso semelhante foi feito por Joshua Dratel, advogado de defesa de Ross Ulbricht. Ulbricht está, é claro, enfrentando acusações sérias decorrentes de sua associação com o bazar de drogas online Silk Road.

Dratel argumenta que há pelo menos uma acusação de lavagem de dinheiro contra Ulbricht deve ser demitido, citando a orientação da FinCEN e do IRS como prova de seu argumento. No entanto, o caso contra Ulbricht é o que envolve Reid e Espinoza – já que eles supostamente aceitaram dinheiro por seus serviços, enquanto Ulbricht é acusado de negociar somente com Bitcoin.