La police arrête 20 personnes impliquées dans un système pyramidal de cryptomonnaies

La police espagnole a arrêté 20 individus en lien avec un système pyramidal qui utilisait une fausse monnaie numérique appelée unete pour attirer des investisseurs involontaires.

La police nationale espagnole a annoncé les arrestations le16 juillet, qui a eu lieu à Madrid et dans d'autres régions du pays.

La police estime que ce stratagème a entraîné des pertes pouvant atteindre 50 millions d'euros, faisant près de 50 000 victimes dans le monde, dont 6 000 en Espagne seulement.

La police espagnole a saisi plus de 5 millions d'euros et environ 22 millions de dollars sur des comptes bancaires concernés. Deux voitures de luxe et 18 ordinateurs ont également été saisis. Selon la police, l'enquête sur cette affaire a été ouverte il y a un an et demi après qu'un ancien employé a contacté les forces de l'ordre.

Fin juin, un journal de langue espagnoleEl PaísIl a été rapporté qu'un certain nombre d'investisseurs avaient entamé des poursuites judiciaires contre les personnes soupçonnées d'être à l'origine de ce stratagème.

Ce rapport, qui se concentre sur le fondateur José Manuel Ramírez Marco, décrit comment le programme, lancé en 2013, a rapidement gagné en popularité auprès des investisseurs grâce à ses Événements promotionnels tape-à-l'œil et à ses arguments de vente charismatiques.

Les investisseurs ont échangé des euros contre des unetes – calqués sur le Bitcoin et dotés d’une valeur promise de 1 $ pièce – et ont été encouragés à attirer davantage d’investisseurs dans le système afin de recevoir des bonus.

La police a déclaré que les investisseurs se voyaient promettre jusqu'à 1 300 dollars de rendements hebdomadaires.site officiela promis la possibilité de faire des achats en ligne avec la monnaie numérique.

La clé de l'opération était une opération basée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, un État insulaire des Caraïbes et paradis fiscal, par lequel transitaient les fonds illicites. En avril 2014, la banque lettone Riemutu a fermé un compte appartenant à Ramírez dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent, mettant ainsi fin à l'opération.

Ramírez a également organisé la Fondation Unetenet pour recueillir des dons en faveur des victimes de violences sexuelles. Malgré la sollicitation de fonds auprès d'investisseurs,El Paíssignalé,Il semble que Ramírez n’ait jamais enregistré le groupe ni mené d’activités caritatives.

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