Полиция арестовала 20 человек в рамках схемы цифровой валютной пирамиды

Испанская полиция арестовала 20 человек в связи с финансовой пирамидой, которая использовала поддельную цифровую валюту под названием unete для привлечения ничего не подозревающих инвесторов.

Испанская национальная полиция объявила об арестах16 июля, которые проходили в Мадриде и других частях страны.

По оценкам полиции, убытки от этой схемы составили около 50 млн евро, а число жертв по всему миру составило около 50 000 человек, из которых 6 000 — только в Испании.

Испанская полиция изъяла более €5 млн и около $22 млн с связанных банковских счетов. Также были арестованы два роскошных автомобиля и 18 компьютеров. По данным полиции, расследование схемы началось полтора года назад после того, как бывший сотрудник обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

В конце июня газета на испанском языкеEl País сообщается, что ряд инвесторов начали судебные иски против тех, кто предположительно стоит за этой схемой.

В отчете, посвященном основателю Хосе Мануэлю Рамиресу Марко, рассказывается о том, как схема, запущенная в 2013 году, быстро завоевала популярность среди инвесторов благодаря ярким рекламным Мероприятия и харизматичным рекламным кампаниям.

Инвесторы обменивали евро на токены Unetes, созданные по образцу Bitcoin и имеющие обещанную стоимость в 1 доллар за штуку, и их призывали привлекать в схему больше инвесторов, чтобы получать бонусы.

Полиция заявила, что инвесторам обещали до 1300 долларов еженедельной прибыли. Схемаофициальный сайтобещали возможность совершать покупки в интернете с использованием цифровой валюты.

Ключевым моментом в предприятии была операция, проводимая в Сент-Винсенте и Гренадинах, островном государстве Карибского бассейна и налоговом убежище для бизнеса, через которое проходили незаконные средства. В апреле 2014 года латвийский банк Riemutu закрыл счет, принадлежавший Рамиресу, в связи с расследованием отмывания денег, фактически остановив схему на ее пути.

Рамирес также организовал так называемый фонд Unetenet для сбора пожертвований жертвам сексуального насилия. Несмотря на сбор средств от инвесторов,El Paísсообщили,Рамирес, по-видимому, никогда не регистрировал группу и фактически не занимался какой-либо благотворительной деятельностью.

Изображение черезШаттерсток