Rapport de l'UE : L'utilisation de la monnaie numérique par les criminels organisés est « RARE»

Un rapport récemment publié par la Commission européenne suggère que l’utilisation de la monnaie virtuelle est relativement faible parmi les groupes criminels organisés.

Qualifiant les cas impliquant le crime organisé et la technologie de « assez RARE», le rapporta été envoyé fin juin par la Commission européenne (le bras exécutif de l'Union européenne) au Parlement du bloc ainsi qu'à son assemblée des dirigeants nationaux. Il a été rendu public le 4 juillet.

Les auteurs du rapport ont fait valoir que les limitations technologiques – notamment le manque d’expertise – sont à l’origine des taux d’utilisation apparemment faibles.

Ils ont conclu :

Peu d'enquêtes ont été menées sur les monnaies virtuelles, qui semblent rarement utilisées par les organisations criminelles. Bien que leur utilisation puisse être fortement motivée par leurs caractéristiques (notamment leur anonymat), leur capacité est moindre en raison de la haute Technologies requise.

Le rapport souligne également que certains pourraient être intéressés par l'utilisation [des monnaies virtuelles] pour Finance des activités terroristes, mais il ne donne pas d'exemples précis, citant les efforts de collecte d'informations des forces de l'ordre qui ont permis d'identifier des publications sur les réseaux sociaux. Les lacunes techniques sont à nouveau citées comme un facteur limitant.

En fin de compte, les auteurs soutiennent que l’absence d’un cadre juridique à l’échelle de l’UE crée des vulnérabilités sur le front du suivi des transactions.

Il plaide notamment pour la création d'une base de données des utilisateurs et des données associées.portefeuilleadresses – un itinéraire possible qui acritiques tirées des défenseurs de la Technologies et de la Politique de confidentialité en général.

« La Commission publierait un rapport qui serait accompagné, si nécessaire, de propositions, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les monnaies virtuelles, des pouvoirs pour créer et maintenir une base de données centrale enregistrant les identités des utilisateurs et les adresses de portefeuille accessibles aux CRF, ainsi que des formulaires d'auto-déclaration à l'usage des utilisateurs de monnaies virtuelles », suggère-t-il.

Commission européenneImage via Shutterstock