Un responsable du Trésor américain : le ministère collabore avec l'IRS pour contrôler les échanges de Crypto

Le Département du Trésor américain renforce ses mesures contre le risque de blanchiment d’argent et de financement criminel via les cryptomonnaies.

L'amélioration des règles de « lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT) » fait ONE de la régulation de la « menace évolutive » des cryptomonnaies, selon la sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier, Sigal Mandelker, qui a témoigné devant le Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbainesle mercredi.

Les institutions financières doivent mettre en œuvre de nouvelles règles pour s'assurer qu'elles se conforment aux nouvelles réglementations, qui comprendront une nouvelle règle de « diligence raisonnable » qui entrera en vigueur en mai 2018, a-t-elle déclaré.

Les échanges de Cryptomonnaie relèvent de cette catégorie, a déclaré Mandelker, expliquant comment le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor travaillerait avec les échanges pour garantir que les parties criminelles n'utilisent pas les crypto-monnaies pour transférer des fonds.

Elle a expliqué :

« Pour garantir que les fournisseurs et les échangeurs de monnaie virtuelle connaissent les règles et les Réseaux sociaux , le FinCEN a donné la priorité à l'engagement et à l'examen de ces entités, en se concentrant à la fois sur la centaine d'entre elles qui se sont enregistrées auprès du FinCEN en tant que transmetteurs de fonds comme requis, ainsi que sur celles qui ne l'ont pas fait. »

L'agence s'est associée à l'Internal Revenue Service (IRS) pour recommander des mesures que certaines de ces plateformes pourraient prendre afin de mieux se conformer à la réglementation en vigueur, a-t-elle déclaré. Mandelker a également souligné que les États-Unis coopéraient avec d'autres pays pour réglementer les cryptomonnaies en général.

L'Union européenne est également en train d'élaborer des réglementations plus strictes pour les institutions financières afin de prévenir le financement du terrorisme, a-t-elle ajouté.

Le FinCEN a déjà commencé à prendre des mesures d'application, a-t-elle déclaré, citant la fermeture du gouvernement américain et l'amende infligée à l'ancienBourse BTC-e, ainsi que l'amende infligée à son exploitant présuméAlexandre Vinnik.

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